新国都:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2022-041
深圳市新国都股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议，已经于2022年4月20日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
2. 会议于2022年4月25日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B
座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。
4.本次监事会会议由监事会主席李林杰先生主持，董事会秘书兼财务总监
郭桥易先生列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于2022年第一季度报告全文的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-039）。
（二）《关于2022年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳市新国都股份有限公司2022年股票期权激励计划草案》的有关规定，以及公司2021年度股东大会的授权，公司拟以2022年4月25日为授予日，授予74名激励对象2500万份股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司2022
年第一季度报告的确认意见；
3、深圳市新国都股份有限公司监事会关于公司2022年股票期权激励计划授
予相关事项的核查意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司监事会
2022年4月26日