大有能源:河南大有能源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2022-026号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月
27日以通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议。本次会议应出
席的董事11名，实际出席的董事11名。出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案1涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）：
1、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常
关联交易预计的议案
2021年度，公司与关联方日常关联交易预计发生额472025万
元实际发生额318792万元。预计2022年度的日常关联交易总额为431150万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司日常关联交易公告》（临2022-028号）。
表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于《河南大有能源股份有限公司2022年第一季度报告》的
议案
1公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于召开河南大有能源股份有限公司2022年第二次临时股东
大会的议案
公司将于2022年5月20日召开2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年5月13日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-029号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
以上第1项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
2