晶盛机电:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：300316证券简称：晶盛机电编号：2022-034
浙江晶盛机电股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
作为公司2022年度的审计机构。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业注册会计师人数1901人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数749人
业务收入总额30.6亿元
2020年业务
审计业务收入27.2亿元收入
证券业务收入18.8亿元客户家数529家
审计收费总额5.7亿元
2020年上市制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
公司（含 A、 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热B 股）审计情 涉及主要行 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运况业输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
1业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数395
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开近三年签署或复核上市公司审计何时开项目何时成何时开始为本报告情况始从事组成姓名为注册始在本公司提上市公员会计师所执业供审计司审计服务
2019年度签署镇海股份等上市公
司2018年度审计报告；
项目潘晶2020年度签署晶盛机电等上市公合伙2007年2005年2007年2019年晶司2019年度审计报告；
人
2021年度签署晶盛机电等上市公
司2020年度审计报告。
2019年度签署镇海股份等上市公
司2018年度审计报告；
潘晶2020年度签署晶盛机电等上市公
2007年2005年2007年2019年
签字晶司2019年度审计报告；
注册2021年度签署晶盛机电等上市公会计司2020年度审计报告。
师2020年度签署天地数码2019年度审计报告；
徐虎2015年2016年2016年2022年
2021年度签署天地数码2020年度审计报告。
22019年度签署莱宝高科等上市公
质量司2018年度审计报告；
控制2020年度签署莱宝高科等上市公谢军1998年1994年2019年2021年复核司2019年度审计报告。
人2021年度签署莱宝高科等上市公司2020年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司预计2022年度审计费用将与2021年度基本持平。审计收费主要基于审计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综合考虑参与审计工作的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。具体审计费用将提请股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审议和表决情况
公司2022年4月25日召开的第四届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定2022年度审计费用。
2、审计委员会履职情况
公司审计委员会于2022年4月20日召开专项会议，对天健会计师事务所的执业情况进行了了解，对天健会计师的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，其履职资质符合公司规范及投资者保护要求，一致同意续
3聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。
3、监事会意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和
履职能力，监事会同意续聘该所为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
4、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
事前认可意见：我们在董事会召开之前审阅了公司递交的有关续聘天健会计师事务所为2022年度审计机构事项的相关材料，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了事前考察，认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立意见：经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质和专业能力、独立性、投资者保护能力等方面的详细考察后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，对本公司经营情况也较为熟悉，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合相关法律法规及公司规章制度的规定，公司独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
4、生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件：
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
43、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、第四届监事会第二十二次会议决议；
5、天健会计师事务所营业执业证照等。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会
2022年4月27日
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