海伦钢琴:公司2021年度董事会工作报告

2021年度董事会工作报告
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董
事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2021年度的工作报告如下：
一、公司2021年度整体经营情况
2021年公司实现营业总收入52183.45万元，较上年同期增长9.72%；归属于上市公
司股东的净利润为亏损7961.50万元，同比下降350.07%。
二、董事会工作开展情况
公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
2021年度，公司共召开了4次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容
等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：
序号会议名称召开时间议题内容
1、关于公司2020年度总经理工作报告的议案；
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案；
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2020年度报告及其摘要的议案；
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案；
1第五届董事会第三次会议2021年4月16日6、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案；
7、关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案；
8、关于提交股东大会审议《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准》的议案；
9、关于公司续聘会计师事务所的议案；
10、关于会计政策变更的议案；
111、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案；
13、关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度
日常关联交易预计的议案；
14、关于公司购买人才公寓的议案；
15、关于公司召开2020年度股东大会的议案。
2第五届董事会第四次会议2021年4月28日1、关于公司2021年第一季度报告全文的议案
1、关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案；
3第五届董事会第五次会议2021年8月26日2、关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
4第五届董事会第六次会议2021年10月27日1、关于公司2021年第三季度报告全文的议案
三、董事会执行股东大会决议情况
2021年度，公司共召开了1次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》
和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体如下：
序号会议名称召开时间议题内容
1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2020年度报告及其摘要的议案；
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案；
6、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报
12020年度股东大会2021年5月13日
告的议案；
7、公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准》的议案；
8、关于公司续聘会计师事务所的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案；
四、专门委员会运行情况
2（1）审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。
（2）战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。
（3）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
（4）提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，并向董事会提出建议。
五、独立董事履职情况
2021年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会
及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。
六、董事会2022年工作重点
2022年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中
的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，关注市场动态，努力完成各项经营指标，实现股东利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保
3信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2022年4月21日
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