悦心健康:独立董事2021年度述职报告(唐松莲)

上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事2021年度述职报告（唐松莲）
各位股东及代表：
本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关
法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2021年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况董事会召开次数5股东大会召开次数1亲自出席委托出席缺席是否连续两次未亲自出席会议出席次数次数次数次数
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2021年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了2021年度公司召开的5次董事会和
1次股东大会。在召开董事会前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议
题的讨论并提出合理的建议，为董事会做出正确、科学的决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票；对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司2021年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
会议时间董事会会议届次事项披露日期
1、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的
专项说明和独立意见
2、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的
资金往来情况的专项说明和独立意见
第七届董事会
2021年3月25日3、独立董事关于公司2020年度利润分配预案的2021年3月27日
第八次会议独立意见
4、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的
独立意见
5、独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见6、独立董事关于2021年度公司对外担保的独立
意见
7、独立董事关于2021年度使用闲置自有资金购
买理财产品的独立意见
8、独立董事关于2021年度向关联方申请借款额
度的独立意见
9、独立董事关于2021年度日常关联交易的独立
意见
1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资
金及公司对外担保情况的专项说明及独立意
第七届董事会
2021年8月19日见2021年8月21日
第十次会议
2、独立董事关于公司2021年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告的独立意见
第七届董事会
2021年9月28日独立董事关于公司聘任总裁的独立意见2021年9月29日
第十一次会议
三、对公司进行现场调查的情况
报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、股东大会的时机，通过与公司高管进行沟通，深入了解公司日常生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2021年度勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案的起草情况，遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，为独立决策提供依据，在董事会上发表意见、行使职权；对公司日常生产经营、财务规范运作、重大资产重组事项进展、日常关联交易等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；
对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会主任委员，本人在2021年度参加了9次审计委员会会议，认真听取了内审负责人所做的内部审计工作报告；认真审议了本年度公司披露的定期报告，确保公司及时、准确、完整、公允地披露公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；
在财务报告审计过程中，本人与公司财务部、审计会计师进行了沟通，关注2021年度审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
作为薪酬与考核委员会委员，本人在2021年度出席了1次薪酬与考核委员会会议，在本次会议上，对《2020年年度报告》中公司董事、监事和高级管理人员拟披露的薪酬进行了审核。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、本人联系方式
联系地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
邮编：201114
2022年，我将继续勤勉尽责地履行独立董事相关职责，按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，为公司持续的稳健经营，规范运作，发挥独立董事应尽的义务和作用。（此页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》签字页）独立董事唐松莲
2022年4月25日