申联生物:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：688098证券简称：申联生物公告编号：2022-013
申联生物医药（上海）股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月20日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月20日14点30分
召开地点：上海市闵行区江川东路48号公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年年度报告及其摘要√
42021年度利润分配预案√
52021年度财务决算报告√
6关于续聘2022年度外部审计机构的议案√7关于《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规√划》的议案
8关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集√
资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案
9关于修订《申联生物医药（上海）股份公司章程》的√
议案10关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司股东√大会议事规则》的议案11关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司董事√会议事规则》的议案12关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司独立√董事制度》的议案13关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司关联√交易管理制度》的议案14关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司防范√控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
审议通过，相关公告于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。
2、特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688098 申联生物 2022/5/13
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2022年5月18日17时或
之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱
slsw@slbio.com.cn 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）登记手续拟现场
出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其
股东身份的有效证件等持股证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
（三）注意事项参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会，之后到会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能
参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、其他事项
（一）请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系通信地址：上海市闵行区江川东路48号申联生物医药（上海）股份有限公司董事会办公室
邮编：200241
电话：021-61257979-8213
电子邮箱：slsw@slbio.com.cn联系人：聂文豪、於海霞
（三）注意事项
根据目前上海的疫情形势，为响应、落实国家及当地疫情防控部门的有关号召和防疫措施要求，公司鼓励广大投资者优先通过网络投票方式参加股东大会。
确需现场参会的，请务必提前关注并遵循上海市有关疫情防控要求，配合会场要求接受体温检测，查验健康码、核酸检测阴性结果等相关防疫工作，以降低疫情传播风险。
如因防控新冠疫情防控政策要求，公司本次年度股东大会会议召开地点、召开方式等可能发生调整，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
2022年4月28日附件1：授权委托书
授权委托书
申联生物医药（上海）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年年度报告及其摘要
42021年度利润分配预案
52021年度财务决算报告
6关于续聘2022年度外部审计机构的议案7关于《公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》的议案
8关于首次公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金用于实施动物灭活疫苗项目及永久补充流动资金的议案9关于修订《申联生物医药（上海）股份公司章程》的议案10关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的议案11关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司董事会议事规则》的议案12关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事制度》的议案13关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的议案14关于修订《申联生物医药（上海）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。