佳华科技:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：688051证券简称：佳华科技公告编号：2022-024
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月31日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月31日14点00分
召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于的议案》√
2《关于的议案》√3《关于的议√案》
4《关于2021年度利润分配的议案》√
5《关于2021年度计提资产减值准备的议案》√6《关于公司及子公司向金融机构、非金融机√构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》7《关于变更部分超募募集资金投资项目并使√用超募资金暂时补充流动资金的议案》
8《关于审议独立董事2022年度薪酬的议案》√9《关于审议非独立董事2022年度薪酬的议√案》10《关于公司2021年度独立董事述职情况报√告的议案》
11《关于修订的议案》√12《关于修订的议√案》
13《关于修订的议案》√
14《关于修订的议案》√15《关于修订的议案》
16《关于的议案》√
17《关于监事2021年度薪酬的议案》√
累积投票议案
18.00关于增补董事的议案应选董事（1）人
18.01陈京南√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十次次会议审议通过，并于2022年4月
30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：4、11
3、对中小投资者单独计票的议案：非累计投票议案4、5、6、7、8、9；累积投
票议案18
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688051 佳华科技 2022/5/24
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年5月27日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年5月27日17:00前送达。
(二）登记地点：北京市通州区嘉创路10号6号楼佳华科技。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票
账户卡、法定代表人身份证明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达
公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：北京市通州区嘉创路10号6号楼佳华科技
邮编：101111
电话：010-61502051
传真：010-80828823
联系人：成俊敏（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
（四）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表
采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
罗克佳华科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于的议案》2《关于的议案》3《关于的议案》4《关于2021年度利润分配的议案》5《关于2021年度计提资产减值准备的议案》6《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及提供担保的议案》7《关于变更部分超募募集资金投资项目并使用超募资金暂时补充流动资金的议案》8《关于审议独立董事2022年度薪酬的议案》9《关于审议非独立董事2022年度薪酬的议案》10《关于公司2021年度独立董事述职情况报告的议案》
11《关于修订的议案》12《关于修订的议案》13《关于修订的议案》14《关于修订的议案》15《关于修订的议案》16《关于的议案》17《关于监事2021年度薪酬的议案》序号累积投票议案名称投票数
18.00关于增补董事的议案
18.01陈京南
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人
4.01例：陈××√-√
4.02例：赵××√-√
4.03例：蒋××√-√
…………√-√
4.06例：宋××√-√
5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
5.01例：张××√-√
5.02例：王××√-√
5.03例：杨××√-√
6.00关于选举监事的议案应选监事（2）人
6.01例：李××√-√
6.02例：陈××√-√
6.03例：黄××√-√
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050