九强生物:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2022-045
北京九强生物技术股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2021年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议并
通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议开始时间：2022年5月18日（星期三）下午14∶00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过
1深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至
15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
6．会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）。
7．出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即截至
2022年5月12日（星期四，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）。二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司的议案》√
2.00《关于公司的议案》√
3.00《关于公司的议案》√《关于公司及的议案》
5.00《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于公司董事、监事2022年度的薪酬政策与方案的
7.00√议案》
8.00《关于公司管理层2021年度奖励方案的议案》√
9.00《关于公司的议案》√
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告或文件。三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股
东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。
2.登记时间：2022年5月13日9∶00—11∶00和14∶00—16∶00。
3.登记地点：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层证券事务部。
4.来信邮寄及登记地点：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层证券事务部。邮编：100191（信封注明“股东大会”字样）。
5.会议联系方式
联系人：王建民、包楠
电话：010-82247199
传真：010-82012812
电子邮件：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn联系地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。
6.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.第四届监事会第二十次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东登记表北京九强生物技术股份有限公司董事会
2022年4月27日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：350406
投票简称为：九强投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月18日9:15—9:25，9：30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京九强生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹委托女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物科技股份有限公司2021年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票议案《关于公司的
1.00√议案》《关于公司的
2.00√议案》《关于公司的议
3.00√案》《关于公司及的议案》《关于公司2021年度利润分配预案的议
5.00√案》6.00《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于公司董事、监事2022年度的薪酬政
7.00√策与方案的议案》《关于公司管理层2021年度奖励方案的议
8.00√案》《关于公司的
9.00议案》
投票说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理
2、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
委托人签名或名称（签章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。附件3北京九强生物技术股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码股东账号持股数量是否代理代理人姓名代理人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址
股东签字（法人股东盖章）