绿的谐波:2021年年度股东大会会议资料

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
2022年5月苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料目录
1．2021年年度股东大会会议须知...................................（1）
2．2021年年度股东大会会议日程...................................（3）
3．关于《2021年度董事会工作报告》的议案.........................（5）
4．关于《2021年度监事会工作报告》的议案.........................（6）
5．关于《2021年度财务决算报告》的议案...........................（7）
6．关于《2022年度财务预算报告》的议案...........................（8）
7．关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案.......（9）
8．关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议
案..................................................（11）
9．关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案..............（12）
10．关于公司预计2022年日常关联交易情况的议案...................（13）
11．关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案........................................（14）
12.关于修改《公司章程》的议案..................................(15)
12．关于《2021年年度报告》及摘要的议案.........................（18）
13．附件一：2021年董事会工作报告..............................（19）
14．附件二：2021年度监事会工作报告............................（25）
15．附件三：2021年度财务决算报告..............................（29）
16．附件四：关于公司2022年度财务预算报告......................（36）
17．附件五：公司预计2021年日常关联交易事项....................（38）
1苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
五、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
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除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任
律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2022年4月23日披露于上海证券交易所网站的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
十三、特别提醒：为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少
人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。公司谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。非中高风险地区的人员来现场参会=的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明、集中隔离医学观察等相关防疫工作。会议当日体温正常、苏康码显示绿码者、行程码中除苏州地区以外无带星地区及持有24小时内核酸检测阴性证明方可参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
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2021年年度股东大会会议议程
一、时间：2022年5月16日下午14:00
二、地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室
三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
1．网络投票系统：上海证券交易所股东大会投票系统
2．网络投票起止时间：自2021年5月16日
至2021年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、议程：
1．参会人员签到，股东进行登记
2．会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
3．宣读股东大会会议须知
4．推举计票、监票成员
5．审议会议议案
议案一：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
议案二：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三：关于《2021年度财务决算报告》的议案
议案四：关于《2022年度财务预算报告》的议案
议案五：关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
议案六：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
议案七：关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
议案八：关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
议案九：关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
议案十：关于修改《公司章程》的议案
议案十一：关于《2021年年度报告》及摘要的议案
6．与会股东或股东代表发言、提问
7．与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
8．休会，统计表决结果
9．复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
10．见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
11．与会人员签署会议记录等相关文件
12．现场会议结束
4苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案一：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对2021年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2021年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一。
本报告已经2021年4月21日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予以审议苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
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议案二：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对2021年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制了《2021年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。
本报告已经2022年4月21日召开的公司第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
2022年5月16日
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议案三：关于《2021年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对2021年度公司整体运营情况的总结，编制了《2021年度财务决算报告》，详情请见议案附件三。
本议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第四次次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
7苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四：关于《2022年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会基于对2022年度公司整体运营情况的展望，编制了《2022年度财务预算报告》，详情请见议案附件四。
本议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第四次次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
8苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五：关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
各位股东及股东代表：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司归属于母公司股东的净利润为189183607.41元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币310074539.23元，资本公积余额为人民币1370562875.15元。
经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本120416700股，以此计算合计拟派发现金红利78270855元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为
41.37%。同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，合计转
增48166680股，转增后公司总股本变更为168583380股。
同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增
股本的方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
如在本方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第四次次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
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苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
10苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案六：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报表（合并）的审计机构，聘期一年。
本议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第四次次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
11苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七：关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案如下：
1．公司董事长左昱昱的报酬为61.84万元（人民币，含税）。
2．公司董事左晶、李谦、张雨文不以董事职务取得津贴，按其在管理层的
任职和考核情况发给薪酬。
3．公司独立董事陈恳、吴应宇、潘风明的独立董事津贴为每人每年8万元（人民币，含税）。
4．公司监事申显峰、陈志华、钱月明、李炳华不以监事职务取得津贴，按
其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。
5．不在公司担任具体职务的其他董事和监事不发放津贴。
6．公司高级管理人员2021年度薪酬参考其担任的具体职务确定。具体为：
人员职务薪酬（人民币，含税）左晶总经理61.38万元李谦副总经理49万元张雨文董事会秘书49万元
沈燕财务总监22.10万元
本议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第四次次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
12苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八：关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司预计2022年度将发生的日常关联交易内容和金额请见议案附件五《公司预计2022年度日常关联交易事项》。
左昱昱、左晶作为关联股东需回避表决。
本议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第四次次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
13苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九：关于2022年度公司及控股子公司向银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及控股子公司2022年拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司2022年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为人民币3亿元（或等值外币），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保或保证担保。
提请股东大会批准公司董事会授权董事长左昱昱先生或董事长指定的授权
代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。
上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自2021年年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
本议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第四次次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
14苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十：关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。”为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章程》增加上述条款。
序修改前修改后号
第四十条：股东大会是公司的权力第四十条：股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和本章程规定的机构，在《公司法》和本章程规定的范围内行使下列职权：范围内行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资(一)决定公司的经营方针和投资计划；计划；
(二)选举和更换非由职工代表担(二)选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告；(三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告；(四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预(五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；算方案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；案和弥补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议；(八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清(九)对公司合并、分立、解散、清
15苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
序修改前修改后号算或者变更公司形式作出决议；算或者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程；(十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；务所作出决议；
(十二)审议批准本章程第四十一(十二)审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；条规定的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产30%的事项；计总资产30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用(十四)审议批准变更募集资金用途事项；途事项；
(十五)审议股权激励计划；(十五)审议股权激励计划；
(十六)公司与关联人（子公司除(十六)公司与关联人（子公司除外）发生的交易金额（提供担保除外）发生的交易金额（提供担保除外）在人民币3000万元以上，且占外）在人民币3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值公司最近一期经审计总资产或市值
1%以上的关联交易，应当将该交易1%以上的关联交易，应当将该交易
提交股东大会审议；提交股东大会审议；
(十七)对公司因本章程第二十三(十七)对公司因本章程第二十三
条第（一）项、第（二）项规定的情条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票作出决议；形收购本公司股票作出决议；
(十八)审议法律、行政法规、部门（十八）公司年度股东大会可以根
规章或本章程规定应当由股东大会据公司章程的规定，授权董事会决决定的其他事项。定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末
净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失
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序修改前修改后号效；
(十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第四次次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
17苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十一：关于《2021年年度报告》及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，及上海证券交易所有关科创板上市公司披露2021年年度报告的相关要求，公司已经编制了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度报告》及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第四次次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2022年5月16日
18苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件一：
2021年董事会工作报告
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责。现就2021年度工作情况报告如下：
一、董事会会议情况及决议内容
2021年度公司共召开9次董事会，具体情况如下：
会议届次召开日期会议决议首届董事2021年1月审议通过
会第十四21日1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
次会议2、《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
3、《关于提请召开公司临时股东大会的议案》
首届董事2021年4月审议通过
会第十五15日1、《关于的议案》；
次会议2、《关于的议案》；
3、《关于的议案》；
4、《关于的议案》；
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；6、《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
7、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于2020年关联交易情况的议案》；
9、《关于预计2021年度关联交易的议案》；
10、《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》；
11、关于2021年度公司及控股子公司向银行申请
综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
12、《关于及摘要的议案》；
13、《的议案》；
14、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
首届董事2021年4月1、审议通过《关于公司2021年第一季度财务报告全
会第十六23日文及正文的议案》。
次会议首届董事2021年8月审议通过
会第十七19日1、《关于及摘要的议案》；
次会议2、《的议案》；
3、《关于对参股公司张家港国泰智达特种设备有限公司增资的议案》；
4、《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
首届董事2021年9月审议通过
会第十八16日1、《关于修订的议案》；
次会议2、《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；
3、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、关于提请召开公司临时股东大会的议案》；
5、《关于选举左昱昱先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举左晶先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张雨文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李谦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王世海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举王刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈恳先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举吴应宇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举潘风明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
首届董事2021年9月审议通过会第十九30日1、《关于公司次会议及其摘要的议案》；
2、关于公司的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4、《关于召开公司2021年第三临时股东大会的议案》。
第二届董2021年10审议通过
事会第一月18日1、《关于选举公司董事长的议案》；
次会议2、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
4、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；
5、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
6、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
7、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
第二届董2021年101、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票
事会第二月27日的议案》。
20苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
次会议第二届董2021年102、审议通过《关于2021年第三季度财务报告的议
事会第三月28日案》。
次会议
二、管理层讨论与分析
2021年，公司所处行业下游迎来了高速的增长，公司产品市场需求旺盛。报
告期内公司稳步推进募投项目扩产工作，抢抓市场机遇。同时强化自身品牌优势，不断加大新产品的研发力度，引进人才，优化产品结构，提升产品核心竞争力。
公司报告期内实现营业收入443351434.70元，归属于上市公司股东的净利润
189183607.41元较去年同期分别增长了104.77%、130.56%。
（一）募投项目稳步推进
2021年，公司继续坚持稳步推进扩产的步伐，按募投项目建设计划完成项
目建设、设备采购、设备调试等工作，做到了按期完成，稳定运行，快速见效的效果。
（二）持续加大研发投入
2021年公司持续加大研发投入，扩充研发团队，围绕精密谐波减速器、机
电一体化产品等研发创新。为核心产品的质量进步提供技术保障，夯实了企业发展基础。
（三）积极实施员工股权激励
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司已在2021年实施了第一期股权激励计划，本期股权激励计划的对象为166名核心业务骨干人员，通过本次股权激励计划的授予，建立了公司与员工的利益共享机制，增强了公司凝聚力，提高了公司的核心竞争力，助推公司持续高速发展。
（四）提升管理水平
报告期内公司通过对各项工作的梳理以及细化，针对各项工作来构建数字化管理平台，未来逐步实现从研发、生产、管理、销售等工作一体化的智能化布局，提升了管理人员工作效率，同时进一步强化管理人员的职能培训，提升
21苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料了管理水平。
（五）严守规定维护投资者
公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司重视投资者关系管理工作，报告期内公司通过接听投资者电话、答复 e互动平台的投资者提问及接待现场调研等方式，不断加强与投资者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同。形成良性互动，树立公司资本市场良好形象，提升公司治理水平。
三、公司未来发展的讨论与分析
为实现公司发展战略，进一步强化本公司的竞争优势，公司将继续发挥现有的技术研发优势，紧跟国际最先进技术信息动态，保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位，公司将持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作，积极推进企业管理的集成信息化平台构建，实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化，公司亦计划未来3年实现研发人员、销售工程师和管理人员的大幅扩容，建立起一支专业的人才队伍，满足公司快速发展的需要。同时，公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况，适时选择企业进行收购兼并，垂直整合产业布局，延伸公司产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，提高综合竞争力。
1、技术研发与产品开发计划
创新是企业发展的源泉，公司将继续发挥现有的技术研发优势，坚持以市场需求为导向的产品创新战略，加强与下游客户和上游供应商之间的联系，紧跟国际最先进技术信息动态，保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位。公司将继续扎根于精密传动行业，以谐波减速器产品为抓手，进一步拓展精密传动伺服系统、高集成化精密传动标准模组等产品，提高产品的集成化、标准化，提升整体行业下游的应用水平。
2、生产运营计划
公司高度重视规范化、标准化的运营模式，通过建立完善的信息化管理系统，运用大数据分析等现代信息化管理手段，不断提升管理效率，逐步提升自动化、智能化生产水平，以实现智能制造标准化。
公司将持续开展公司治理结构优化和先进管理制度研究工作。集中强化公司各大
22苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
领域的专业管理职责，持续优化内部组织架构，形成科学、合理、高效的决策系统。积极推进企业管理的集成信息化平台构建，实现资源利用最优化、信息传递时效化、企业管理透明化。
3、市场营销计划
公司品牌是宝贵的无形资产，是增强公司市场影响力的决定因素。公司将以现有市场为基石，深度挖掘市场潜在能力。通过向市场和客户充分展示产品的技术质量优势，对用户认真负责的态度，以及在生产、检验、售后服务等各个环节强化质量第一的意识，获取客户对公司产品的信任。
公司将通过在全国各主要区域设立营销网点，增加公司销售服务覆盖的深度与广度，提升公司客户服务能力，进而增强销售能力，加强与客户的合作粘性。
销售团队将加强与客户间关于产品质量信息的协调和沟通，同时发挥网络资源的便利优势，做好公司网上信息系统的建设工作，系统全面地展示公司产品，并将积极利用公司的技术与品牌优势，通过行业协会、展会等方式，深度推广公司的产品与服务。公司将在进一步扎实品牌推广工作的基础上，公司扩展高端客户群，进入世界机器人行业巨头的供应商序列内，提高向下游知名企业的销售份额，取代进口产品，获得更多客户对公司技术、产品的认可，增强公司的品牌影响力。
4、人才招募培训计划
人才是公司创新能力的核心，也是发展战略成功实施的关键因素之一。公司构建并持续完善与业务发展相结合的人力资源管理体系，通过外部招聘与内部培养相结合的方式，储备兼具营销开拓与产品专业知识的复合型高端人才。
外部招聘方面，公司将通过猎头招聘、社会招聘、应届生招聘等方式，重点引进精密传动领域的创新型技术人才，敬业、精业的销售人才和管理人才。内部培养方面，公司将完善在职培训机制，充分利用内外部资源加强对员工培训，不断提高员工队伍的整体素质和业务技能，打造适应公司快速发展要求的技术开发队伍、经营管理队伍和市场营销队伍。
在符合国家有关法律法规的前提下，公司将同步完善涵盖高级管理人员、核心技术人员及骨干业务人员的高效股权激励机制。计划未来3年实现研发人员、销售人员和管理人员的大幅扩容，建立起一支专业的人才队伍，满足公司快速发展的需要。
23苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
5、融资投资计划
公司将根据实际经营状况，充分发挥上市公司的渠道优势，适时采用股权、债权等方式进行融资，为公司的快速发展提供资金支持，不断提升公司的综合实力。同时，公司将结合自身情况、行业发展状况以及资本市场情况，适时选择企业进行收购兼并，垂直整合产业布局，延伸公司产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，提高综合竞争力。
绿的谐波将专注底层核心部件，坚持以自主研发为核心发展动力，市场化一代、测试一代、研发一代，保证有核心技术竞争力的产品梯队。
24苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件二：
2021年度监事会工作报告
2021年，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”或“绿的谐波”）监事会在全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律
法规赋予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。
公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会2021年度履职情况报告如下：
一、监事会工作情况
（一）2020年度，公司监事会共召开7次会议，具体情况如下：
会议届次会议时间审议通过的事项
首届监事会第2021年4月16日1、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
十二次会议2、关于《2020年度财务决算报告》的议案
3、关于《2021年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2020年度利润分配方案》的议案5、关于《聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案
6、关于《关于2020年关联交易情况》的议案
7、关于《关于预计2021年关联交易》的议案8、关于《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》9、关于《2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担
25苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料保》的议案10、关于《2021年董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
11、关于《2020年年度报告》及摘要的议案》12、关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
首届监事会第2021年4月23日1、关于公司2021年第一季度财务报告全文及正十三次会议文的议案
首届监事会第2021年8月19日1、《关于及摘要的议案》。
十四次会议2、《关于的议案》。
3、《关于对参股公司张家港国泰智达特种设备有限公司增资的议案》。
4、《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》首届监事会第2021年9月16日1、《关于公司及其摘要的议案》。
2、《关于公司的议案》。
3、《关于核实的议案》。
第二届监事会2021年10月18日1、《关于选举申显峰先生为公司第二届监事会主
第一次会议席的议案》。
1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
第二届监事会2021年10月27日案》。
第二次会议
26苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料1、《关于公司2021年第三季度财务报告的议
第二届监事会2021年10月28日案》。
第三次会议
（二）2021年度，监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，监事会成员
列席了4次股东大会，9次董事会，对股东大会及董事会的召开程序、审议事项及决策程序进行监督。
（三）2021年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。
二、监事会对公司有关事项的监督审核情况
（一）公司依法规范运作情况
监事会认为2021年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对2021年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。
（四）公司募集资金管理情况
监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，任务公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。
（五）本年度会计所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、监事会2022年工作计划
27苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2022年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、內部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。
28苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件三：
2021年度财务决算报告苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，已完成2021年度财务决算工作。公司2021年财务报表已经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、2021年公司基本情况
报告期内，公司实现营业收入44335.14万元，同比增长104.77%。实现归属于上市公司股东的净利润18918.36万元同比增长130.56%。归属于上市股东的净资产183696.40万元，同比增长9.59%。
二、主要会计数据和指标
（一）主要会计数据
单位：人民币元本期比上主要会计数据2021年2020年年同期增2019年减(%)
营业收入443351434.70216512126.89104.77185900985.92归属于上市公司股
189183607.4182052568.36130.5658478328.39
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性146908315.2846715797.35214.4739738353.33损益的净利润经营活动产生的现
45588086.41125971090.88-63.8132477360.19
金流量净额本期末比上年同期
2021年末2020年末2019年末末增减（%）归属于上市公司股
1836964049.101676180806.349.59631830471.41
东的净资产
总资产2084461088.361799062665.2215.86727446639.84
29苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（二）主要财务指标
单位：人民币元本期比上年同期主要财务指标2021年2020年2019年增减(%)
基本每股收益（元／股）1.57110.817792.130.6475
稀释每股收益（元／股）1.57090.817792.110.6475
扣除非经常性损益后的基本1.22000.4655162.080.4400
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）10.798.26增加2.53个百分9.70点
扣除非经常性损益后的加权8.384.70增加3.68个百分6.59
平均净资产收益率（%）点研发投入占营业收入的比例（9.2811.10减少1.82个百分13.04%）点
（三）报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明
公司2021年营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、基本每股收益
扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长分别为104.77%、130.56%、
214.10%、92.13%、92.11%、162.08%，主要系报告期下游行业需求旺盛，公司营
业收入大幅增长所致。
经营活动产生的现金流量净额较同期减少了63.81%，主要系报告期内公司经营规模扩张，与生产研发相关的经营性现金流出增加所致。
（四）报告期内主要经营情况
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币元科目变动比例本期数上年同期数
（%）
营业收入443351434.70216512126.89104.77
营业成本210506710.89114351988.0984.09
销售费用8667553.194741448.0782.80
管理费用17444852.6412768578.1636.62
财务费用-18212014.56-6144487.65196.40
研发费用41160042.6824025548.4871.32
经营活动产生的现金流量净额45588086.41125971090.88-63.81
投资活动产生的现金流量净额53212073.27-577129634.57不适用
筹资活动产生的现金流量净额-26307349.10951993150.92不适用
30苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
营业收入变动原因说明：主要系下游市场需求旺盛，销售额增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系下游市场需求旺盛，销售数量增加导致对应总成本增加所致。
销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售展览费用增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬及办公费用增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系银行存款利息收入增加所致。
研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发人员薪酬及直接研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司经营规模扩张，与生产研发相关的经营性现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系2020年度收到募集资金所致。
2.主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位：人民币元主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本
（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）工业及增加服务机
359280492.71169183075.3752.91133.80116.293.81个
器人零百分点部件机械装增加
备及其44979119.2825890469.2142.44-3.91-11.985.28个零部件百分点数控机增加
床零部23607760.9310557062.1555.28231.60230.900.09个件百分点医疗器减少
械零部14273170.164375399.7169.35237.34238.720.12个件百分点增加
其他1210891.62500704.4558.65-74.14-77.596.37个百分点
31苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分产品营业收入营业成本
（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）谐波减增加
速器及416220992.85194877719.8553.18104.3482.505.60个金属件百分点机电一增加
体化产22484733.2914049834.3637.51176.15163.413.02个品百分点智能自
动化装404818.59342631.0415.36不适用备增加
其他4240889.971236525.6470.84-9.42-44.6518.56个百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分地区营业收入营业成本
（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）
内销366473627.10171970984.4053.07105.3084.60增加
5.26个
百分点
出口76877807.6038535726.4949.87102.2781.84增加
5.63个
百分点主营业务分销售模式情况营业收营业成毛利率销售模毛利率入比上本比上比上年营业收入营业成本式（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）
直销354525152.03171222801.0151.70112.7088.28增加
6.26个
百分点
经销88826282.6739283909.8855.7778.2567.78增加
2.76个
百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内公司各类主要产品销售额均有大幅提升，且公司整体毛利率在保持稳定的情况下略有上升。
32苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
(1).产销量情况分析表生产量销售量库存量单比上年比上年比上年主要产品生产量销售量库存量位增减增减增减
（%）（%）（%）
谐波减速器台26744225661917155138.34131.47146.59
金属部件件87519181892233660423.575.2519.58
机电一体化产套681446292615132.0169.37244.53品产销量情况说明
报告期内，公司所在行业下游需求旺盛，且公司稳步推进扩产工作，谐波减速器及机电一体化产品的产量和销量大幅增加。
(2).成本分析表
单位：元分行业情况本期上年金额本期占同期较上成本构总成本占总情况分行业本期金额上年同期金额年同成项目比例成本说明期变
(%)比例动比
(%)
例(%)工业及直接材
72514042.7232.4626273343.9727.604.85
服务机料器人零直接人
63093603.3728.2428116321.4529.54-1.30
部件工制造费
56845602.6325.4431804809.3733.42-7.97
用委外加
30954289.3913.868983499.749.444.42
工费机械装直接材
11261658.2629.5510229441.3019.669.89
备及其料零部件直接人
7777798.7420.4114687877.5428.22-7.82
工制造费
8078443.9921.2016263284.5931.25-10.06
用委外加
10996771.6128.8510861083.3120.877.98
工费数控机直接材
5605952.9234.091466899.7329.724.37
床零部料
33苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
件直接人
4499708.4727.361328505.5426.910.45
工制造费
4505468.5927.401985189.0540.21-12.82
用委外加
1834842.6611.16155911.253.168.00
工费其他直接材
1781537.6252.501806688.0337.8314.66
料直接人
707883.9620.861140336.1923.88-3.02
工制造费
545808.8816.081216094.9525.47-9.38
用委外加
358452.9110.56612305.0712.82-2.26
工费分产品情况本期上年金额本期占同期较上成本构总成本占总情况分产品本期金额上年同期金额年同成项目比例成本说明期变
(%)比例动比
(%)
例(%)谐波减直接材
85830660.3131.9737496059.2124.737.24
速器及料金属部直接人
73297154.5727.3044257064.2129.19-1.89
件工制造费
66477060.1024.7649099002.5932.38-7.62
用委外加
42888047.3615.9720789736.7513.712.26
工费机电一直接材
6798709.2835.111998545.0030.364.75
体化产料品直接人
4843756.0925.011643537.2324.960.05
工制造费
5513590.9728.472941745.0644.68-16.21
用委外加
2210060.5311.410.000.0011.41
工费智能自直接材
1430903.9564.66985825.7687.51-22.84
动化装料备直接人
486951.9022.0193480.558.3013.71
工制造费
294999.0513.3347246.614.199.14
用
34苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
委外加
0.000.000.000.000.00
工费成本分析其他情况说明
报告期内，公司成本结构构成项目变动主要为直接材料占总成本的比例增加，主要系原材料价格上调所致。
35苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件四：
2022年度财务预算报告
一、预算编制的基础
公司根据公司战略目标和2022年度经营计划，综合分析国内外经济形式、行业发展趋势、市场需求状况，结合2021年度公司实际经营情况，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，形成本公司2022年度预算。
二、预算编制期
本预算编制期为：2022年1月1日至2022年12月31日。
三、预算编报范围本预算与2021年决算报表合并范围一致。
四、预算编制的基本假设
1.公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2.公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4.公司主要产品的市场价格及市场行情无重大变化；
5.公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格
的合理范围内波动；
6.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
五、2022年度财务预算
结合公司长短期发展战略和股权激励计划中制定的业绩考核目标，2022年预计营业收入增长率不低于30%；公司将加强生产成本费用控制；继续推进研发项目，加大研发投入力度，研发投入预计较2021年增长50%左右；结合股权激励计划产生的股份支付金额，公司净利率预计维持在合理水平。
36苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
六、特别说明
本公司2022年财务预算仅为公司经营计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，在现在新冠疫情的持续影响宏观环境下，存在较大不确定性请投资者注意投资风险。
37苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件五：
公司预计2022年度日常关联交易事项
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序2022年4月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
2022年4月21日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于预计
2022年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司2022年度日常关联交易预
计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司2022年度日常关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司2022年度预计关联
交易的审议程序合法，交易价格公允，关联交易将严格按公司章程和其他有关规定执行，对公司及其他股东利益不构成损害。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2022年日常关联交易事项具体如下：
单位：人民币万元；%
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关联关联人本次预占同类2022年第上年实占同本次预计金额交易计金额业务比一季度累计际发生类业与上年实际发
类别例（%）已发生的交金额务比生金额差异较易金额例大的原因
销售上海新时达机器人500.001.25167.66204.790.55业务发展需要商品有限公司
销售江苏镌极特种设备80.000.200.0016.880.04业务发展需要商品有限公司
注：2022年度为预计金额，实际发生额以2022年度审计报告为准。2021年度占同类业务比例基数为2021年度经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元关联交易关联人上年预计金额上年实际发生金预计金额与实际发类别额生金额差异较大的原因上海新时达机器人有
销售商品120204.79根据实际业务需要限公司江苏镌极特种设备有
销售商品1016.88根据实际业务需要限公司
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、上海新时达机器人有限公司
企业类型：民营企业
法定代表人：纪翌
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注册资本：43000万元人民币
成立日期：2014年2月12日
注册地址：上海市嘉定区思义路1518号
经营范围：工业机器人及配件的研发，生产及销售，自动化设备系统开发、技术服务（生产限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）主要股东：上海新时达智能科技有限公司持股100%。
2、江苏镌极特种设备有限公司
企业类型：民营企业
法定代表人：左晶
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2020年9月23日
注册地址：苏州市张家港市塘桥镇南京西路259号经营范围：特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
主要股东：苏州镌山企业管理合伙企业（有限合伙）持股50%，苏州极攀企业管理合伙企业（有限合伙）持股40%。
（二）与上市公司的关联关系
1、上海新时达机器人有限公司：公司董事王世海先生担任上海新时达智能科技
有限公司的董事，上海新时达机器人有限公司是上海新时达智能科技有限公司的全资子公司，与公司构成关联关系。
2、江苏镌极特种设备有限公司：公司董事、总经理左晶先生担任江苏镌极特种
设备有限公司执行董事、总经理，与公司构成关联关系。
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（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
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