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威海广泰空港设备股份有限公司
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2021年度董事会工作报告
2021年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制
度的要求,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责、规范运作,认真贯彻落实股东大会的各项决议,保障了公司的规范治理与可持续发展。现将公司董事会2021年度工作情况报告如下:
一、2021年董事会重点工作情况报告期,全体董事充分发挥专业技能和决策能力,勤勉尽责、专业审慎、群策群力,认真履行董事义务,科学指导和支持公司管理层工作,不断提出合理化意见和建议,全力支持各子公司的良性可持续性发展,充分展现了董事会的战略指导和科学决策作用。2021年度完成重点工作如下:
(一)制定公司五年战略规划
公司上一个五年战略规划有效地指导了公司业务的发展,经营业绩指标已基本实现,公司在高质量发展的道路上又迈出了坚实的一步。
2021年为了更好地适应受新冠疫情冲击全球航空业、国内经济受重大影响和
国际贸易争端不断加大的宏观环境和行业形势,更快、更稳、更好的发展公司各项业务,明确未来发展发向,实现长期发展目标,董事会启动了新的五年战略规划编制工作。该战略规划经过公司多次审议和修改,于2021年12月2日组织召开战略委员会审议通过,并于2022年1月24日经董事会审批并对外披露。
本次战略规划总结了公司三十年发展历程中形成的强大基因,明确了公司总体发展战略、产业扩展战略、技术创新战略、国际化战略、人才资源战略、文化
建设战略、品牌战略、资本运营战略、智能化制造实施战略,将公司产业定位为智能化高端保障装备制造平台,五年内要重点发展形成空港装备、消防救援装备、军工装备、无人机装备、移动医疗装备、电力电子装备六大产业板块,同时对公司经营层提出了业务发展目标,计划2025年公司收入规模达60亿元。威海广泰空港设备股份有限公司
(二)确定投资建设广泰临港工业园
2021年3月,为满足市场对公司产品的旺盛需求,董事会决定在威海临港区投
资不超过18亿元建设应急保障救援装备生产基地,并与威海临港经济技术开发区管理委员会签订了投资协议。本投资项目将引入智能制造技术和智能制造系统,建造智能工厂,通过智能制造缩短产品生产周期,降低资源能源消耗,降低运营成本,提高生产效率,进一步提升产品质量,符合公司战略规划及经营发展的需要,有利于公司长远发展和未来经济效益提升。
(三)实施公司首次股权激励
1、调整首次授予部分激励对象名单和授予数量
鉴于公司《2020年限制性股票激励计划》中确定的2名激励对象因个人原因自
愿放弃认购公司拟向其授予的共计2万股限制性股票,公司董事会本着充分使用激励股份的原则,积极向深交所和股东大会申请,并取得批准,将放弃认购股份转到预留股份。因此公司首次授予的激励对象人数由130名变更为128名,首次授予的限制性股票数量由550万股变更为548万股,预留部分由125.892万股变更为
127.892万股,预留部分占本次授予权益总额的18.92%。
2、向第一批激励对象授予限制性股票
根据2020年12月14日召开的第六届董事会第二十二次会议的决议和上述调整,董事会向128名首次授予的激励对象授予限制性股票548万股,并于2021年1月
20日完成股份转让和上市。
3、向第二批激励对象授予预留限制性股票公司于2021年5月20日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意向48名激励对象授予预留的
127.892万股限制性股票,并于2021年6月25日完成股份转让和上市。
(四)在德国投资设立全资子公司
为了推动实施公司国际化战略,积极拓展欧洲市场,提升公司产品在国际市场竞争能力,董事会审议通过公司以自有资金在德国投资设立全资子公司,暂定名:广泰德国有限公司,负责公司产品在欧洲地区的销售与维修,以及公司欧洲市场开拓与技术研发。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况威海广泰空港设备股份有限公司
2021年度,董事会共召开9次会议,所有会议的召开均符合法定程序,决议均合法有效。
(二)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2021年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定,召集、召开了4次股东大会,并严格执行股东大会决议,有效的维护了公司及全体股东的利益。
(三)信息披露工作履行情况公司
董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。
三、独立董事出席董事会及工作情况
公司独立董事充分行使法律、法规和《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极参加公司的董事会和股东大会,促进公司董事会决策及决策程序的科学化,推进公司内控制度建设,维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。在报告期内,独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,对公司2021年度独立董事的选举、自有资金理财、股权激励调整、聘任审计机构等事项发表了独立意见,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
除参加董事会会议、董事会专门委员会会议外,独立董事根据《独立董事工作细则》的要求,在报告期多次实地考察公司情况,重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;并通过
电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
报告期内,独立董事根据《独立董事年报工作制度》的要求,认真听取公司管理层全面汇报的公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况,审核年度审计工作安排,并参加了年审注册会计师沟通会,确保年度报告披露的真实、准确、完整。
四、董事会下设专门委员会工作情况
1、报告期内,董事会战略委员会讨论了集团公司管控模式及组织架构设计,
制定了公司五年战略规划,对公司未来的经营有着重大意义。威海广泰空港设备股份有限公司
2、报告期内,董事会审计委员会与会计师事务所项目负责人、公司财务负责
人和董事会秘书就重点审计事项、重点关注的问题与会计师事务所进行了沟通和交流,并提出专业意见;定期召开审计沟通会,对重点审计事项及重点关注的问题在审计过程中都充分关注。
3、报告期内,提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》开展工作,认
真履行职责,对公司拟聘任独立董事进行严格审查,向董事会推荐了独立董事。
4、报告期内,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
的相关规定履行监督考核职能,对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,对公司董事及高级管理人员的薪酬方案提出意见和建议,对公司董事和高级管理人员进行考核,提升公司薪酬体系以及考核的科学合理性,提升公司规范运作水平。
五、2021年经营情况概述
2021年,公司按照五年战略规划,明确产业定位,细化实施路径,全面推进高端智能保障装备制造平台的建设,奠定了未来发展的新格局。公司继续以“十大坚持”为纲,围绕“以技术创新为龙头,以客户价值为导向,走精品道路,提质降本增效”的工作主线,克服新冠疫情的不利影响,上下同欲、攻坚克难,实现了营业收入的稳定增长,技术创新、生产制造、市场拓展、运营能力的全面提升,向高质量发展迈出了坚实的一步。
公司全年实现销售收入30.79亿元,同比增长3.85%,归属于母公司股东的净利润为0.51亿元。如果扣除计提商誉减值准备3.44亿元的影响,归属于母公司股东的净利润为3.95亿元,同比增长3.11%;如果再扣除军品审价的影响,公司全年实际营业收入为31.36亿元,同比增长5.78%,归属于母公司股东的净利润为4.44亿元。同比增长15.85%。
技术方面坚持以技术创新为龙头,全年完成新产品研发67项,申请专利112项,
6种产品属于行业首创。生产制造继续推进精益化生产,加大技术改造投入,生产
加工设备向自动化、智能化转型,成效显著。管理方面聚焦运营质量,推行提质降本增效专项计划管理,完善管理规范化、标准化,贯彻“PDCA”工作法,管理水平明显提升。
(1)空港装备
公司机场地面装备基本实现全部电动化,其中机场电动行李牵引车、换电系统和全电动除冰车颠覆传统作业模式;35T电动平台车、50T电动牵引车填补行业威海广泰空港设备股份有限公司空白。开展了车联网上线运行以及无人行李拖车的机场测试,产品智能化水平保持行业领先。旅客登机桥研发成功,标志着公司空港地面设备完成了全覆盖。
国内市场方面,面对总需求下降的严峻形势,公司产品市场占有率进一步提升,在三大航空公司和三大机场的销售比例继续提升,在新建扩建机场的传统地位继续加强,行业领先优势更加明显。
国际市场方面,公司与全球大型的地服公司Swissport签订三年框架采购协议,部分产品完成了CE认证和澳洲认证,与其他各大地服公司开展广泛业务合作,产品进入其合格供方名单。紧跟国家“一带一路”政策,成功获得中航工程安哥拉机场项目。报告期,公司决定设立“广泰德国”,将以欧洲空港装备市场为突破口,迈出了全球化拓展的关键一步。
(2)消防救援装备
中卓时代坚持立体化市场管理和团队项目运作,制定有针对性的产品区域市场战术,提升项目专业策划能力和运作成功率。核心市场竞争优势进一步加强,重点市场得到巩固,签订合同比例大幅度提升。新产品方面,自制底盘机场快调车和机场主力车成功研发,纯碳纤维驾驶室为全球首创;高空救生救援通道、机场登机救援车填补行业空白;60米举高喷射消防车、32米云梯消防车和全系列化
远程供水系统,达到国内领先水平。28辆消防救援装备亮相2021年中国国际消防设备技术交流展览会,多款产品获奖,得到客户和行业专家的肯定。
(3)军工和无人机装备
公司主动适应产品比测的招投标采购模式,对投标项目进行顶层设计,项目竞争力得到充分释放。公司以科研项目为主线,有效推进项目进展,持续形成采购合同,目前有多个项目处于试制、调试阶段。多款新型无人机研发顺利推进,一款新型无人机近日已经成功完成首次全系统全过程飞行验证,公司积极协调飞行任务资源配置,满足客户的多样性需求,同型无人机市场占有率得到提升。
(4)移动医疗装备
广泰医疗科技与飞利浦、摩科特签订战略合作协议,打造车+医疗设备整体解决方案;与首都医科大学开展框架合作,加入工信部卫健委5G+健康管理课题项目。
报告期完成了高原保障装备市场转化,为川藏铁路施工提供健康保障;完成后扩展CT筛查车、移动微压氧舱和移动氧吧舱的研制,完成DSA手术车等4项新医疗单元整体解决方案,完成5G移动卒中单元等2项信息化系统应用。公司密集开展品牌威海广泰空港设备股份有限公司推广活动,参加了上海CMEF博览会、“2021早筛早诊强基层,健康中国公益行”活动,为冬奥会和冬残奥会提供医疗服务,助力西藏“高原职工氧吧”项目,保障川藏铁路雅林段开工,产品知名度和美誉度持续提升。
(5)电力电子装备
山鹰报警坚持多渠道建设、大客户管理和产品推广,新开发代理商32家,中标大型地产商金额持续增加,二总线和智能疏散产品在多个工程应用。进一步完善了二总线产品技术标准,其中火灾报警系统技术固化并量产,图像火灾探测系统通过用户验证,完成智慧消防云和设备管理云功能模块开发。
六、2022年发展规划
2022年是落实公司战略规划的关键之年,公司将继续围绕国家十四五规划方向,进行顶层设计,多点布局,集中发展,创建更加强大的技术研发合作平台,加大市场拓展力度,全力推进智能化制造,进一步提升公司管理水平和运营能力,引领行业发展方向,打造先进的智能化高端保障装备制造平台。
1.空港装备
空港装备是公司发展的压舱石和助推器。技术方面要围绕解决客户痛点,进行颠覆式创新;要加强技术研究中心建设,与高等院校合作成立创新实验室,加大产品开发、工艺保障和技术改造的创新力度,开发电动自制底盘;要加强关键技术的攻关和核心部件国产化替代,加快新材料、新工艺和新技术的应用速度;
要加快传统产品更新换代速度,逐步完成产品开发向精细化、模块化、数字化、绿色化和智能化转型,助力民航“平安、绿色、智慧、人文”四型机场建设;要开发储能电源等新能源动力产品和世界领先的、完全去液压化的全电动产品,引领行业发展方向,强化企业核心竞争力。国内市场方面要用战略思维确定市场策略,以碳排放为契机,以电动化为抓手,将广泰电动平台车、牵引车和除冰车等明星产品推向重点客户;要根据民航十四五通用机场发展规划,制定并实施通用机场所需保障设备和设施的研发计划,市场占有率要超过70%。国际方面要借助疫情背景下国内先发优势,制定国际销售创新方案,加强与国际知名厂商的交流合作,充分利用广泰德国的平台,将平台车和牵引车打造成国际一流产品,将电源车、行李传送车、客梯车和食品车打造成有竞争力的国际主流产品;要加强同国
际跨国性地服公司全面合作,持续签订并落实战略合作协议。
2.消防救援装备威海广泰空港设备股份有限公司
消防救援装备板块现已成为支撑公司快速发展的重要产业。公司要进一步提升板块整体信息化管理水平;罐类消防车、抢险救援车和机场消防车等优势产品
要保持行业领先;举高消防车、远程供水系统完成优化设计,成为一线品牌;要充分调研全灾种应急救援设备,重点围绕专业救援、救灾类和保障类几个方面,研发新产品,加快推进产品多元化。要加大对核心市场和重点市场的资源投入,加强军品营销力量建设,对特殊装备的科研和采购项目进行攻关;要利用公司地域优势,与中航国际、北方工业等公司开展合作,进军国际市场,争取实现重大突破;要积极开拓各省市应急管理局、大型国企和发达地区乡镇等新市场,不断扩大产品种类,提高全市场份额。
3.军工装备
公司要继续聚焦发展军工装备板块。公司要坚持军民融合不动摇,紧盯十四五装备的新项目,集中技术中心的核心力量,攻坚克难抢占军工市场;要致力于公司军工保障装备领先优势,积极拓展全部军兵种装备市场;要持续推进现有科研项目落地实施,积极参与新课题新方向领域研究,成为军用高端保障类装备引领者;消防救援、移动医疗、电力电子等板块产品军队市场空间巨大,要高度重视,制定详细的拓展计划,下大力气扩大军品线。
4.无人机装备
公司将继续保持现有产品在军用无人机市场的技术领先优势,持续研发该型无人机系列产品,不断提高市场竞争能力;要瞄准客户迫切需求,加快新型无人机的研发进度,争取实现量产;要加强同航空领域科研机构的合作,持续做好新型高速无人机研发工作,要完成大载重多旋翼无人机应急救援整体式解决方案。
5.移动医疗装备
移动医疗装备作为公司新兴板块,经过多年探索发展,产品已具备市场优势,特别是在疫情持续反复的情况下,公司移动医疗装备需求量激增。公司要与科研院所合作共同研究高原健康保障装备和医疗应急救援装备,将科研成果转化为产品,补齐移动医疗单元配套核心产品;要大力拓展西藏、新疆等刚需市场,借助其地广人稀,医疗资源不平均的医疗现状,发挥产品优势,补充市场需求,引领消费升级;要紧跟政策导向,响应国家战略需求,加大产品研发投入,完成固定+移动医院的医疗平台架构和主要产品的设计,打造中国最顶级的医疗方舱平台。
6.电力电子装备威海广泰空港设备股份有限公司
公司要完成全系产品基于二总线技术的模块化工作,部分系统取得欧盟认证,实现出口销售;要加快研发进度,开发适合住宅场景的消防安防一体化系统,开发机场、钢铁和石化等行业智慧消防应用解决方案,实现消防芯片的量产。要加强战略中心区域布局,做好市场规划和整合,调整营销机构,大力开发新代理商,完成电商平台销售方案;要完成二总线产品和四总线产品的市场整体切换,加大对二总线产品和智能疏散的推广力度。
2022年,公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则,根据公司实际经营
情况及战略发展目标,科学高效决策重大事项,强化内部控制,防范经营风险,进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设,持续提升董事履职能力,并严格按照法律法规和规范性文件的要求规范运作,持续认真做好信息披露工作,保障公司健康、稳定和可持续发展,实现全体股东和公司利益最大化。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2022年4月23日 |
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