同仁堂:同仁堂九届九次董事会决议公告

证券代码：600085证券简称：同仁堂公告编号：临2022-017
北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第九次会议，于2022年4月18日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2022年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《北京同仁堂股份有限公司2022年第一季度报告》同意11票反对0票弃权0票
二、审议通过《关于成立子公司北京同仁堂滦南药业有限公司的议案》
具体决议如下：
（一）本公司以现金出资17500万元在滦南开发区注册成立全资子公司北
京同仁堂滦南药业有限公司，注册资本17500万元，本公司持股100%。
（二）北京同仁堂滦南药业有限公司的经营范围：中成药生产、中成药销售；
医用包装材料制造、销售；非食用农产品、食用农产品加工、销售等。本全资子公司系作为公司药用辅料生产基地目的设立。
同意11票反对0票弃权0票特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会二零二二年四月三十日