鸿泉物联:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688288证券简称：鸿泉物联公告编号：2022-008
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业人员注册会计师1901人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额30.6亿元
2021年业务收入审计业务收入27.2亿元
证券业务收入18.8亿元客户家数529家
审计收费总额5.7亿元
2021年上市公司制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，（含A、B股）审 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热计情况力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运涉及主要行业
输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数395
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始何时成何时开始何时开为本公司近三年签署或复核上市项目组成员姓名为注册从事上市始在本提供审计公司审计报告情况会计师公司审计所执业服务
2019-2021：签署盈峰环
境科技股份有限公司、鸿泉物联网技术股份有
限公司、杭州高新橡塑材料股份有限公司年度审计报告；
项目合伙人边珊姗2009年2005年2009年2020年
2020-2021：签署浙江新
光药业股份有限公司年度审计报告；
2021：签署江苏利通电
子股份有限公司年度审计报告。
边珊姗2009年2005年2009年2020年同上
签字注册会计师2019-2021年签署杭州魏晓慧2014年2012年2012年2021年高新橡塑材料股份有限公司年度审计报告；
2020-2021年签署杭州
立方控股股份有限公司年度审计报告。
2019-2021年复核宁波
慈星股份有限公司、钱质量控制复核人陈素素2006年2004年2004年2021年江水利开发股份有限公
司、浙江维康药业股份有限公司。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
4.1审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
4.2审计费用同比变化情况
公司根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定审计收费，按照合同约定的固定价格支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用合
计50万元，其中年报审计费用45万元，内控审计费用5万元。2022年度审计费用将在2021年的费用基础上根据业务情况进行调整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力；其在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，董事会审计委员会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内
部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券
业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司2021年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。综上，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审
计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度审计工作的要求。经第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告与内控报告的审计机构，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将《关于审议续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第七次会议，以7票同意，0票反对，
0票弃权，审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意提交股东大会审议并授权管理层决定其2022年度审计费用，办理并签署服务协议等事项。
（四）监事会的审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第二届监事会第六次会议，以3票同意，0票反对，
0票弃权，审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》。监事会同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2022年4月28日