瀚川智能:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：688022证券简称：瀚川智能公告编号：2022-025
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月18日
*本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月18日14点00分
召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号瀚川智能
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不涉及
（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
2《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
3《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
4《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》√
5《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》√
6《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》√
7《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》√8《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度及提√供担保的议案》
9《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的√议案》10 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √案》11.00 《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案 √的议案》
11.01本次发行股票的种类和面值√
11.02发行方式和发行时间√
11.03发行对象及认购方式√
11.04发行数量√
11.05定价基准日、发行价格及定价原则√
11.06锁定期安排√
11.07募集资金数量及用途√
11.08上市地点√
11.09滚存未分配利润的安排√
11.10本次发行的决议有效期√12 《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案 √的议案》13 《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案 √的论证分析报告的议案》14 《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集 √资金运用可行性分析报告的议案》
15《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》√16 《关于向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期 √回报的措施及相关主体承诺的议案》17 《关于本次向特定对象发行 A 股股票履行法定程序 √的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》18《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报√规划的议案》19《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说√明》20《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士√全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2021年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、
17、18、19、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权
数量相同的议案无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688022 瀚川智能 2022/5/12
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2022年5月16日（上午8:30～12:00，下午13:30～
17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式
办理登记手续，须在登记时间2022年5月17日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司三楼董事会办公室。
（三）登记方式拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股
东账户卡至公司办理登记；2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，
在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系
通信地址：江苏省苏州市工业园区听涛路32号苏州瀚川智能科技股份有限公司
邮编：215126
电话：0512-62819001-60163
传真号：0512-65951931
邮箱：IRM@harmontronics.com
联系人：张颖
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。
（四）请参加现场会议的股东或股东代理人严格遵守江苏省苏州市政府相关防疫政策，采取有效防护措施，并配合会场要求接受体温检测、健康码、行程码查验等相关防疫工作。近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的拟参会人员，请在第一时间通过上述联系方式主动向公司董事会办公室报备。参加本次股东大会需提供召开前48小时内核酸检测为阴性的有效证明，配合做好信息登记。如因政府防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排导致相应变动，遵照苏州当地统一防疫政策。
（五）如因政府防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，导致公司本次年度股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动的，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
苏州瀚川智能科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的
4议案》
5《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
6《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
7《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》《关于公司2021年度向银行申请综合授信额
8度及提供担保的议案》《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资
9金的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
10的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
11.00票方案的议案》
11.01本次发行股票的种类和面值
11.02发行方式和发行时间
11.03发行对象及认购方式
11.04发行数量
11.05定价基准日、发行价格及定价原则11.06锁定期安排
11.07募集资金数量及用途
11.08上市地点
11.09滚存未分配利润的安排
11.10本次发行的决议有效期《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
12票预案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
13票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
14票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议
15案》《关于向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄
16即期回报的措施及相关主体承诺的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票履行法定
17程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红
18回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的
19说明》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
20 人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。