拓日新能:董事会决议公告

证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2022-026
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三十六次会议于 2022年 4月 26日在深圳市南山区侨香路香年广场 A栋 803会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年4月15日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，表决结果：9票赞成，
0票反对，0票弃权。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-028）详见2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2022年4月28日