*ST同洲:董事会决议公告

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2022-026
深圳市同洲电子股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议通知于2022年4月19日以电子邮件、短信形式发出。会议于2022年4月28日上午10:00起在深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层
会议室一以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事
9人。会议由董事长刘用腾先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于的议案》2022年第一季度报告的详细内容请查阅同日披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
议案二、《关于的议案》和解协议书的详细内容请查阅同日披露的《关于公司作为原告的重大诉讼进展公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
议案三、《关于的议案》宝龙工业园租赁合同的详细内容请查阅同日披露的《关于宝龙工业园租赁合同的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权本议案还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022年4月30日