仟源医药:独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

山西仟源医药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会三十二次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见经审议，我们认为：公司严格执行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；同时公司不存在对全资子公司之外的担保情形。
二、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见经审议，我们认为：公司董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案符合公司目前实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
三、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，我们认为：2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况。
因此，我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
四、关于2021年度内部控制评价报告的独立意见经核查，我们认为：目前公司已经建立了满足公司需要的各种内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。五、关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见经核查，我们认为：公司此次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》有利于完善董事、高级管理人员激励约束机制，提升公司核心竞争力和管理水平，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
六、关于2021年度计提资产减值准备的独立意见经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，且符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项的实施，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的独立意见经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，我们同意该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（以下无正文，次页为签署页）（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
佟成生高昊居韬
二〇二二年四月二十八日