中能电气:关于日常关联交易预计的公告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2022-030
中能电气股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易基本概况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）及合并范围下属
公司结合实际经营发展需要，预计2022年度与关联方福建中能电气实业有限公司（以下简称“中能实业”）发生日常关联交易总金额不超过230万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署），该额度授权有效期为自公司第五届董事会第十四次会议审议之日起12个月内有效。
2022年4月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。上述议案预计的关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次预计日常关联交易类别和金额合同签订截至披关联交易关联交易金额或预露日已上年发关联人关联交易内容类别定价原则计金额发生金生金额（含税）额房屋及场地租赁：
中能电气及其下属控参照市场福建中能
向关联方股公司向福建中能电公允价格65.44电气实业230万元0租赁场地气实业有限公司租赁双方协商万元有限公司房屋及场地用作办公确定场所
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况公司及合并范围下属公司上一年度未与福建中能电气实业有限公司发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（1）关联方基本信息
公司名称：福建中能电气实业有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：5500万人民币
法定代表人：陈添旭
成立日期：2017年4月11日
住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路20号4号楼101
经营范围：电气设备批发；建材批发；对房地产业的投资；网上商务咨询；五
金产品批发；五金零售；日用杂货批发；日用杂品零售；陶瓷、石材装饰材料零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，中能实业的总资产为515.42万元，净资产为505.81万元，主营业务收入19.45万元，净利润4.65万元（未经审计）。
（2）与公司的关联关系中能实业为公司控股股东陈添旭先生投资控股并担任执行董事兼总经理的企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（3）中能实业依法存续，作为出租方拥有相应房屋及场地，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、公司及合并范围内下属控股公司结合实际经营发展，参照市场公允价格并经
双方协商确定，预计2022年度向关联方福建中能电气实业有限公司租赁房屋及场地用作办公场所租金总额不超过230万元（含税）。
2、目前，上述关联交易双方均未签署协议。关联交易协议由双方根据实际情况
在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司租赁关联方场地可满足公司经营及业务发展的需要，属于公司必要的日常经营活动事项，交易目的主要是为了促进资源共享，提高资源使用效率，促进公司健康稳定发展，符合公司实际经营发展需要。
关联交易在有偿公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会前，就上述日常关联交易预计额度情况与独立董事进行了沟通，独立董事对公司2022年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。
事前认可意见：公司日常关联交易预计是基于公司正常经营活动所需，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立董事意见：公司本次预计的日常关联交易属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要，对公司持续经营能力和独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，关联董事回避了表决，符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项已经全体独立董事事前认可，我们同意该事项。
六、监事会意见2022年4月28日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司及其合并范围内下属控股子公司因经营需要，拟承租关联方福建中能电气实业有限公司持有的房产作为办公场所，系为了满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司的稳定发展，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司关联交易预计符合公司正常经营活动所需，未损害公司及公司非关联股东的利益。公司关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。综上，保荐机构对公司关于日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
5、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
2022年4月29日