悦心健康:关于2022年度日常关联交易预计公告

证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2022-013
上海悦心健康集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第
七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2022年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
根据目前公司生产经营发展状况，2022年公司预计向关联人销售产品、提供服务金额为548.00万元，向关联人采购产品、租用会务活动场地金额为40.00万元，向关联人提供租赁181.31万元，接受关联人提供租赁234.58万元。以上交易合计金额
1003.89万元。
2021年度，公司向关联人销售产品、提供服务金额为421.90万元，向关联人采
购产品、租用会务活动场地金额为15.64万元，向关联人提供租赁182.64万元，接受关联人提供租赁372.23万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条规定，公司董事李慈雄、宋源
诚、王文斌因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而该事项予以回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议
案无需提交股东大会批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额截至披合同签订关联交易定价露日已上年发生关联交易类金额或预关联人关联交易内容原则发生金金额别计金额
额(万（万元）
(万元)
元)
向关联人销上海胜康斯米克房产投资有限公司销售建材市场公允价格5.001.760.00
1售产品、提上海东冠纸业有限公司销售建材市场公允价格30.00--7.98
供服务上海东冠健康用品股份有限公司销售建材/体检服务市场公允价格10.00--0
美加置业（武汉）有限公司销售建材市场公允价格250.004.94176.39
湖北孝感美珈职业学院有限责任公司销售建材市场公允价格250.00--237.53
上海鑫曜节能科技有限公司销售建材市场公允价格3.00--0
小计--548.006.70421.90
向关联人采上海洁云商务服务有限公司采购卫生用品市场公允价格15.000.807.23
购商品、租上海东冠卫生用品有限公司采购卫生用品市场公允价格15.000.222.79
用会务活动上海恒南文化发展有限公司会务活动市场公允价格10.000.803.27
场地小计--40.001.8213.29
上海东冠健康用品股份有限公司出租办公室市场公允价格24.496.12101.22
向关联人提上海东冠卫生用品有限公司出租办公室市场公允价格134.8633.7164.53
供租赁上海洁云商务服务有限公司出租办公室市场公允价格21.965.4916.89
小计--181.3145.33182.64
上海鑫曜节能科技有限公司租借办公室市场公允价格164.8641.83194.51
接受关联人上海斯米克装饰材料有限公司租借厂房市场公允价格61.9215.48169.92
提供租赁上海珍恒商贸有限公司租借车辆市场公允价格7.801.957.80
小计--234.5859.27372.23
合计1003.89113.11990.06
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生实际发预计实际发生关联交易类额与预计关联人关联交易内容生金额金额额占同类别金额差异（万元）（万元）业务比例
（%）
（％）
上海胜康斯米克房产投资有限公司销售建材--5.00----
上海东冠纸业有限公司销售建材7.9810.001.89%-20.20%
上海东冠健康用品股份有限公司销售建材/体检--3.00----向关联人销
上海金曜斯米克能源科技有限公司销售建材--1.00----
售产品、提
美加置业（武汉）有限公司销售建材176.39500.0041.81%-64.72%供服务
湖北孝感美珈职业学院有限责任公司销售建材237.53500.0056.30%-52.49%
上海鑫曜节能科技有限公司销售建材--3.00----
小计-421.901022.00100%-58.72%
上海洁云商务服务有限公司采购卫生用品7.235.0021.25%44.60%
向关联人采上海东冠卫生用品有限公司采购卫生用品2.792.0026.12%39.50%
购商品、租上海鑫曜节能科技有限公司会务活动--10.00----
用会务活动上海恒南文化发展有限公司会务活动3.2710.0030.62%-67.30%
场地等服务江西绿能燃气有限公司备品备件2.35022.00%--
小计-15.6427.00100%-42.07%
上海洁云商务服务有限公司出租办公室16.8916.899.25%0.00%向关联人提
上海东冠卫生用品有限公司出租办公室64.5362.6135.33%1.52%供租赁
上海东冠健康用品股份有限公司出租办公室101.22101.2255.42%0.00%
2小计-182.64180.72100%1.06%
上海鑫曜节能科技有限公司租借办公室194.51224.2852.26%-13.27%
接受关联人上海斯米克装饰材料有限公司租借厂房/办公室169.92169.9245.65%0.00%
提供租赁上海珍恒商贸有限公司租借车辆7.807.802.10%0.00%
小计-372.23402.00100%-7.41%
合计992.411631.72----
三、关联人介绍和关联关系
1、基本情况及与上市公司的关联关系
1)美加置业（武汉）有限公司
法定代表人李慈雄注册资本12500万人民币
普通住宅、写字楼、工业厂房的开发，商品房销售、房屋租赁及配套综主营业务合服务；室内外装饰工程设计施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
住所武汉市江夏区江夏大道乌树村
2021年末总资产为246960.44万元，净资产为98638.62万元，2021年最近一期财务数据度营业收入为55656.84万元，2021年度净利润为28339.16万元。（未经审计）
本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》与上市公司的关联关系
6.3.3条规定的情形。
2)上海东冠健康用品股份有限公司
法定代表人李慈雄
注册资本18152.324万人民币
生产卫生纸和替代卫生纸的无纺织物，销售自产产品，提供相关生产工艺技术咨询；从事高档生活用纸系列产品、消毒湿纸巾、消毒棉、卫生
棉、卫生垫、卫生巾、纸杯、纸桌布、医用纸制品及其他各类纸制品、
健身器材、日用杂货、洗涤用品、办公用品、塑料制品、包装材料的进
主营业务出口、批发、佣金代理（拍卖除外）；健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、投资信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划（咨询类项目除经纪）；计算机软件及辅助设备的设计（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3住所上海市浦东新区民夏路158号
2021年末总资产为109262.98万元，净资产为33772.17万元，2021年最近一期财务数据度营业收入为122350.12万元，2021年度净利润为2738.61万元。（未经审计）
本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》与上市公司的关联关系
6.3.3条规定的情形。
3）上海东冠纸业有限公司
法定代表人李慈雄注册资本4850万美元
一般项目：生产高档纸及纸制品，提供相关技术咨询及服务，销售自产产品；
以上同类商品及原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配主营业务套业务；机械设备租赁；自有房屋租赁；软件开发（影像制品、电子出版物、游戏除外）；日用百货的批发、零售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所上海市金山工业区林慧路1000号
2021年末总资产为120390.95万元，净资产为51364.91万元，2021年度
最近一期财务数据
营业收入为114123.94万元，2021年度净利润为3171.3万元。（未经审计）本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3与上市公司的关联关系条规定的情形。
4）上海东冠卫生用品有限公司
法定代表人李慈雄注册资本30000万人民币
一般项目：纸制品加工，卫生用品、日用百货、针纺织品、化妆品、纸制品的销售，第二类医疗器械批发、零售，信息技术咨询服务，健康咨询服务（不含主营业务诊疗服务），物业管理，机械设备租赁，软件开发，货物进出口、技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所上海市浦东新区民夏路158号2幢一层
2021年末总资产为46674.18万元，净资产为31807.50万元，2021年度营
最近一期财务数据
业收入为44754.60万元，2021年度净利润为923.71万元。（未经审计）与上市公司的关联关系本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
4条规定的情形。
5）上海洁云商务服务有限公司
法定代表人宋源诚注册资本100万元人民币
一般项目：商务咨询，会展服务，纸制品、酒店宾馆用品、日用百货、化妆用品、电脑配件、五金交电、汽摩配件、洗涤用品、办公设备、办公用品、机械设备、通讯器材、消防器材、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学主营业务品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、金属制品、包
装材料、工艺礼品（象牙及其制品除外）、一般劳防用品的销售，日用口罩（非医用）销售，第二类医疗器械批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所浦东新区康桥工业区沪南公路2502号3号楼125室
2021年末总资产为1711.62万元，净资产为-105.56万元，2021年度营业收入
最近一期财务数据
为12103.06万元，2021年度净利润为-54.43万元。（未经审计）本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3与上市公司的关联关系条规定的情形。
6）上海斯米克装饰材料有限公司
法定代表人宋源诚注册资本8844万人民币
陶瓷、卫生洁具、建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售，自有厂房出主营业务租，建筑装饰工程、建设工程专业施工，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所 上海市闵行区三鲁路2121号28幢A室
2021年末总资产为5595.76万元，净资产为5322.43万元，2021年度营业收入
最近一期财务数据
为478.74万元，2021年度净利润为32.96万元。（未经审计）本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3与上市公司的关联关系条规定的情形。
7)上海胜康斯米克房产投资有限公司
法定代表人李慈雄注册资本850万美元
5开发和经营土地批租范围内的房地产和配套服务设施，物业管理、停车场库
主营业务经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所中国（上海）自由贸易试验区商城路800号
2021年末总资产为38250.57万元，净资产为7107.04万元，2021年度营业收
最近一期财务数据
入为1870.68万元，2021年度净利润为101.19万元。（未经审计）本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3与上市公司的关联关系条规定的情形。
8)上海恒南文化发展有限公司
法定代表人王文斌注册资本3250万人民币
一般项目：文化艺术交流活动咨询、策划，文化艺术辅导，图文设计、制作，工艺美术品及收藏品（除文物外）的批发，展览展示服务，文化产业的企业主营业务咨询（除经纪），设计、制作各类广告。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所上海市闵行区恒南路1288号1幢501室
2021年末总资产为511.57万元，净资产为371.93万元，2021年度营业收入为
最近一期财务数据
94.91万元，2021年度净利润为18.72万元。（未经审计）
本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3与上市公司的关联关系条规定的情形。
9)上海鑫曜节能科技有限公司
法定代表人李慈雄注册资本1200万美元
节能技术的开发，设计、开发、生产新型仪表元器件、仪用控制装置以及智能型电子电器开关等相关产品，销售自产产品，并提供相关的售后和技术服务，太阳能发电产品及配套设备、电控节能系统及配套元器件、永磁传动器等节能设备，环境控制、集中监控系统及工程的设计、开发、集成，上述同主营业务
类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），在上海市闵行区恒南路1288号地块内从事自有多余厂房的租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所上海市闵行区恒南路1288号
最近一期财务数据2021年末总资产为28157.50万元，净资产为5549.82万元，2021年度营业收
6入为746.40万元，2021年度净利润为1657.67万元。（未经审计）
本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3与上市公司的关联关系条规定的情形。
10)上海珍恒商贸有限公司（曾用名：上海斯米克陶瓷有限公司）
法定代表人宋源诚
注册资本21433.4289万人民币
日用陶瓷制品、电子产品、日用百货、文具办公用品、工艺礼品（文物除外）、
机械设备（除专控）的批发，企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类项目除主营业务经纪），展览展示服务，会务服务（主办、承办除外），电脑图文制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】住所上海市闵行区浦江镇三鲁公路2099号
2021年末总资产为20910.85万元，净资产为16484.57万元，2021年度营业
最近一期财务数据
收入为6.9万元，2021年度净利润为-691.48万元。（未经审计）本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3与上市公司的关联关系条规定的情形。
11）湖北孝感美珈职业学院有限责任公司（曾用名：孝感乐群教育发展有限公司）
法定代表人罗道馥注册资本2500万人民币以自有资金对教育行业进行投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；计算机软件的研发、销主营业务售；教育文化交流活动组织策划（不含演出）；文化用品、文具的批发与零售（不含出版物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所孝感市临空区高庙社区16号楼2单元1501室
2021年末总资产为93851.57万元，净资产为1420.19万元，2021年度营
最近一期财务数据
业收入为395.64万元，2021年度净利润为-1079.21元。（未经审计）本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3与上市公司的关联关系条规定的情形。
2、履约能力分析
上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，均不是失信
7被执行人。
四、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
2、关联交易协议签署情况
(1）2022年，公司与上海东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》，合
同约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼（该楼由本公司整体租入）第三
层、使用面积为171平方米的房屋转租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为
2022年1月1日至2026年12月31日，2022年全年租金及物业费为244920元。
（2）2022年，本公司与上海东冠卫生用品有限公司签订《房屋租赁合同》，合同
约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、四层及仓库室内，使用面积为965平方米的房屋转租给上海东冠卫生用品有限公司，租赁期为2022年1月1日至2026年12月31日，2022年全年租金及物业费为1348572元。
（3）2022年，本公司与上海洁云商务服务有限公司签订《房屋租赁合同》，合同
约定本公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层，面积为154平方米的房屋转租给上海洁云商务服务有限公司作为商务办公用房，租赁期为2022年1月1日至
2026年12月31日，2022年全年租金及物业费为219588元。
（4）2021年1月，公司与上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）
签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼三楼面积为2185.4平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2021年1月
1日至2022年12月31日，月租金为99708.88元（包含物业管理费）。因鑫曜节能
生产经营需要，双方协商一致同意于2021年5月31日提前终止上述租赁协议。2021年6月1日，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼二楼面积为1100平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2021年6月1日至2022年12月31日，每月租赁费用为50187.50元（含物业费）。
2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位
于上海市闵行区恒南路1288号主楼五楼面积为1342.45平方米的场地出租给公司用
8于办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为80547元（含物业管理费及能耗费）。
2019年底，公司与鑫曜节能签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位
于上海市闵行区恒南路1288号主楼六楼面积为110.79平方米的场地出租给公司用于
办公使用，租赁期为2020年1月1日至2022年12月31日，每月租赁费为6647.40元（含物业管理费及能耗费）。
（5）2022年1月，公司全资子公司上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装饰
材料有限公司签订了《厂房租用合同》，合同约定上海斯米克装饰材料有限公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为2175平方米的厂房出租给上海斯米克建材有限公司，租赁期为2022年1月1日至2022年12月31日，月租金为51601.88元。
（6）2020年5月，本公司与上海珍恒商贸有限公司（曾用名上海斯米克陶瓷有限公司）签订沪 ASP827 车辆租赁合同，租赁期为 2020年 5月 1日到 2025年 4月 30日，年租金为78000元。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对该关联交易议案签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司对2022年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2022年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。
七、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
1、上述关联交易事项已经公司董事会及监事会审议通过，关联董事回避了表决，
独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《公司法》
9《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定的要求。
2、2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易为公司、关联方日常经
营活动所需，关联交易定价的原则公平、合理，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。
因此，保荐人对公司2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易事项无异议。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、保荐人核查意见；
4、日常关联交易的协议书。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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