佛山照明:2021年度股东大会决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股） 2005 41（B 股）
公告编号：2022-034
佛山电器照明股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年4月26日下午14:30
（2）网络投票日期和时间：2022年4月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月26日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长吴圣辉先生
16、出席或列席情况：公司7名董事、3名监事、5名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共28人，代表股份582820136股，占公司有表决权总股份的43.20%（截至股权登记日公司总股本为
1361994647 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13000000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为1348994647股），其中出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份397218328股，占上市公司有表决权股份的29.45%。通过网络投票的股东19人，代表股份185601808股，占上市公司有表决权股份的13.76%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人共 24人，代表股份 542894626股，占公司 A 股股东有表决权股份的 51.94%。（截至股权登记日公司 A股总股本为 1058321409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股
13000000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股有表决权的总数为1045321409股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 8 代表股份 394683067 股，占公司 A 股股东有表决权股份的37.76%；通过网络投票的股东及股东代理人16人，代表股份
148211559 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 14.18%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 4 人，代表股份 39925510
2股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.15%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 1 人，代表股份 2535261 股，占公司 B 股股东有表决权股份的0.83%；通过网络投票的股东及股东代理人3人，代表股份
37390249 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.31％。
4、中小股东出席情况出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共17人，代表股份3816451股，占公司有表决权总股份的0.28%。
四、议案审议及表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广
东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资
发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对第9项议案的表决，上述股东所代表的股份数419803826股未计入第9项议案有表决权股份总数。
同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58193513499.85％8850020.15％00.00％
1、2021年度 A股 542009624 99.84％ 885002 0.16％ 0 0.00％
董事会工作
B股 39925510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％报告中小投
293144976.81％88500223.19％00.00％
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
2、2021年度整体58193513499.85％8850020.15％00.00％
3监事会工作 A股 542009624 99.84％ 885002 0.16％ 0 0.00％
报告 B股 39925510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％中小投
293144976.81％88500223.19％00.00％
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58193513499.85％8850020.15％00.00％
3、2021年度 A股 542009624 99.84％ 885002 0.16％ 0 0.00％
报告及其摘 B股 39925510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％要中小投
293144976.81％88500223.19％00.00％
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58193513499.85％8850020.15％00.00％
4、2021年度 A股 542009624 99.84％ 885002 0.16％ 0 0.00％
财务决算报 B股 39925510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％告中小投
293144976.81％88500223.19％00.00％
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58239697099.93％4231660.07％00.00％
5、2021年度 A股 542471460 99.92％ 423166 0.08％ 0 0.00％
利润分配预 B股 39925510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％案中小投
339328588.91％42316611.09％00.00％
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58216837099.89％6517660.11％00.00％
6、2022年度 A股 542242860 99.88％ 651766 0.12％ 0 0.00％
财务预算报 B股 39925510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％告中小投
316468582.92％65176617.08％00.00％
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58190184699.84％9182900.16％00.00％
7、关于向银
A股 541980824 99.83％ 913802 0.17％ 0 0.00％行申请综合
B股 39921022 99.99％ 4488 0.01％ 0 0.00％授信额度的
议案中小投289816175.94％91829024.06％00.00％资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
4整体57915538599.37％36647510.63％00.00％
8、关于开展 A股 541769624 99.79％ 1125002 0.21％ 0 0.00％
票据池业务 B股 37385761 93.64％ 2539749 6.36％ 0 0.00％的议案中小投
1517003.97％366475196.03％00.00％
资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
9、关于调整整体16210250899.44％9138020.56％00.00％
与广晟财务 A股 147659250 99.38％ 913802 0.62％ 0 0.00％公司《金融服 B股 14443258 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％务协议》部分中小投
内容的议案290264976.06％91380223.94％00.00％资者同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体58193064699.85％8894900.15％00.00％
10、关于修订 A股 542009624 99.84％ 885002 0.16％ 0 0.00％
《公司章程》 B股 39921022 99.99％ 4488 0.01％ 0 0.00％的议案中小投
292696176.69％88949023.31％00.00％
资者上述第10项议案为特别表决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意上述议案全部获得表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信（佛山）律师事务所
2、律师姓名：段兰、陈默
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开
程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决
程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
51、本次股东大会决议；
2、广东金桥百信（佛山）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2022年4月26日
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