中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600428证券简称：中远海特公告编号：2022-022
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十三次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人（陈冬董事因新冠疫情原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参会并行使表决权）。公司部分高管和部分监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过关于公司2022年第一季度报告的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过关于公司聘请2022年度审计师的议案
公司独立董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
2详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
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