蓝色光标:2021年度董事会工作报告

北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
报告期内，北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规
以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2021年度董事会工作报告汇报如下：
一、报告期内公司整体发展情况
（一）主要财务指标情况
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）40077913634.6040526890931.49-1.11%28105717717.39归属于上市公司股东的净利润
521809348.14724236781.43-27.95%710446746.52
（元）归属于上市公司股东的扣除非经
655498591.45588700627.6111.35%453578614.87
常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
750338932.121310481379.12-42.74%699357894.42
（元）
基本每股收益（元/股）0.210.29-27.59%0.30
稀释每股收益（元/股）0.210.29-27.59%0.30
加权平均净资产收益率5.68%8.15%-2.47%9.22%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额（元）17933906009.4721518969469.61-16.66%19051336299.42归属于上市公司股东的净资产
9402913497.698978414876.814.73%8694012052.71
（元）
（二）公司经营情况
2021年度，公司实现营业收入400.78亿元。创新优势带来客户服务内容逐步多元化，同时，基于当前全球化的大环境背景下，出海服务越来越受到更多客户的重视，公司预计未来该业务板块将继续保持高速增长，并且该业务过去几年毛利率持续提升，贡献正向现金流，业务人员规模未增长，人效得到充分提升。未来随着出海业务的媒体组合、客户组合以及服务内容组合的更加多元化，毛利率还将逐步提升，并且为公司贡献更大利润。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.55亿元，同比增长11.35%，实现经营活动产生的现金流量净额7.50亿元。得益于公司持续的数字化和营销智能化布局，积极抵御了疫情对国际和国内整合营销业务带来的影响，伴随宅经济的持续发力，公司在游戏、电商、出海营销、短视频以及新业务（元宇宙相关业务、“营”+“销”）等领域继续保持稳步增长。
（三）公司管理方面
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范，实际状况符合《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》的要求。
1、关于股东和股东大会
公司股东按照《公司章程》的规定按其所持有股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，开通网络投票方式参与股东大会，使其充分行使股东权利。
2、关于公司控股股东与实际控制人
公司控股股东及实际控制人按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，严格规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
4、关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律，法规的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司董事会下设薪酬与考核委员会，研究和审查董事、监事和高级管理人员考核的标准和薪酬政策与方案，进行考核并提出建议；组织和拟定中长期激励计划等。同时，公司建立和实施绩效管理制度，旨在促进上下级就工作目标、进展、结果和个人能力提升进行持续沟通，以公司年度考勤周期为一个绩效年度，分为年初工作目标制定、年中绩效回顾和年末绩效评估。公司也将进一步完善公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、内部审计制度的建立与执行情况
公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为日常办事机构，公司上市后，内审部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规以及《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
8、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
9、关于投资者关系管理工作
公司一直重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。
二、公司未来发展与展望
（一）所处行业发展趋势
1、国家政策指引
2021年，国家主席习近平致世界互联网大会乌镇峰会的贺信中指出：“要激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民。”并在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调：近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。与此同时，世界互联网大会组委会发布《世界互联网发展报告2021》与《中国互联网发展报告2021》蓝皮书。《中国互联网发展报告 2021》显示：2020年中国数字经济规模达到 39.2万亿元，占 GDP比重达38.6%，保持9.7%的高位增长速度，成为稳定经济增长的关键动力。2020年总体来看，中国互联网行业实现快速发展，网民规模稳定增长，网络基础设施日益完备，产业数字化转型效果明显，创新能力不断提升，信息化发展环境持续优化，数字经济蓬勃发展，网络治理逐步完善，为网络强国建设提供有力支撑。
2、出海业务《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》中指出：要充分运
用 5G、虚拟现实（VR） 、增强现实（AR）、大数据等现代信息技术开拓国际市场，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，实现外贸创新发展。《中国娱乐社交企业出海发展专题》中着重阐述了在科技发展打破文化传播界限的当下，网络与数字文化内容出海成为中国文化传播、提升国家全球文化竞争力的重要途径。
在一带一路政策红利下，伴随着知识产权保护以及各类政策的扶持，越来越多互联网公司扬帆出海，各细分领域格局显现，助力我国文化软实力成为“硬支撑”。
根据易观分析在《数字经济全景白皮书—中国数字经济2021年度盘点与2022年度预测》中的论述：文娱产品不仅是重要的数字消费内容，还承载着中国文化输出的重要使命。从过去几年来看，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入持续保持平稳增长势态。随着中国游戏审核愈趋严格，预计未来游戏厂商将加大出海力度。同时，出海游戏产品类型预计将更加多元，呈现多品类并发态势。2021年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入约180.13亿美元，2014年仅为30.76亿美元。
公司的出海业务快速增长，主要帮助广告主以多种形式的广告投向全球媒体，同时也包括东南亚国家以及“一带一路”沿线国家。“一带一路”沿线国家覆盖了多个新一轮市场增长引擎，战略性地提早进入市场可最大程度的帮助广告主树立长远品牌优势，给品牌成长创造充足可能性。与此同时，借助不同的媒体传播渠道，中国品牌在新型市场的存在感与可见度稳步提升。
3、元宇宙业务
根据德勤在《元宇宙综观——愿景、技术和应对》中提到：2021年被业界
视为元宇宙元年，其爆发的强度和市场的响应速度，远高于互联网最初出现时的景象，如果说2021年元宇宙的关键词是“好奇与雄心”，那么2022年的关键词预计是“理智与探索”。德勤从“Meta（元）+ Verse（宇宙）”的本意出发，去定义和设想元宇宙的未来，即元宇宙是“虚实融合的世界”，包含4层含义：模拟现实的虚拟世界、创新的虚拟世界、现实世界（也是元宇宙的一部分）、虚拟和现实世界的融合。
2021年蓝色宇宙以虚拟人业务为切入点，通过自建、投资并购与合作的形式，逐步完成能力构建与商业模型建立。2022年蓝色宇宙希望能够帮助企业客户探索全新“流量密码”，重构既有“人-货-场”链接，为客户开辟营销第二战场。提供虚拟人、虚拟物、虚拟场景三端的服务。
在虚拟人方面，今年已经陆续推出虚拟人苏小妹/K，还将通过虚拟人的创设、运营，开展以“人”为中心的综合性叙事+开放生态，提升品牌质感；除此之外，从人物定制，到#分身有术、#蓝标智播，帮助企业提升运营效率。在虚拟物品方面，4月 7日已上线自己的虚拟物品平台 MEME，同时将探索虚拟物品在营销中的可能性：作为资产，虚拟物品将品牌资产资产化；作为媒介，虚拟物品将架起实体与形而上学的桥梁。未来私域运营与 CRM 最佳载体也会易主为虚拟物品。在虚拟空间方面，随着“蓝盒子”——蓝宇宙落地希壤，蓝色宇宙将加大品牌在虚拟空间中建设、运营的积累与实践。同时，探索 VA/AR技术在营销场景中的落地。
4、“营”+“销”战略易观分析在《中国内容营销市场发展洞察2021》中阐述了：伴随“市场年轻化”的变化以及“寻找持续的增长点”这一核心课题，品牌主对创新营销形式的需求也不断提升，对营销平台、营销方式、营销策略等都提出了新的要求。数据显示，2021年广告主拟增加营销预算的营销形式主要集中在内容营销上，占比高达58%。同时易观数据显示，视频广告市场回暖明显，尤其事广告主投放预算不断向综合视频、短视频、直播等流量渠道倾斜，预计2021年网络视频广告收入规模将达到两千亿水平；从数字购物交易数据来看，2021年市场规模已经达到24.2万亿，同比增长8.5%，疫情下继续保持稳步增长；从用户规模来看，截止2021年上半年末，移动购物用户规模达到9.78亿人；从细分市场表现来看，直播电商、社区团购、C2M等赛道增速靠前。
随着 Web3.0 时代的全面到来，以公司核心内容能力为基础，布局未来能撬动增长的新能力，走向交易场，拥抱技术，实现全面数字化，是公司未来的战略之一。今年2月，公司携手全球知名的营养健康解决方案服务商艾兰得达成战略合作，合资公司蓝颜科技依托蓝色光标营销力量及资源倾注与艾兰得强大供应链优势结合，“营+销”能力在短期内形成起势效应：可吸收的胶原蛋白护肤品牌—人源活力已完成品牌焕新及新品迭代进入加速阶段，为年轻人提供高颜值功能性食品的 DTC 悦初颜已进入测试上新阶段，同时，10 余款营养健康新品将在上半年陆续推向市场。（二）公司未来战略未来4-5年，公司将推进实施“721战略”，其中“7”为既有业务，收入规模将从现有400亿元持续保持稳定增长，其中出海业务将作为主要收入增量来源。
这部分既有业务不仅是核心收入来源，也是公司持续推动变革创新的重要保障。
“2”为增量业务，重点是推进“营+销”战略，即营销配合、营销协同、以营促销、以营带销，通过构建新能力为客户创造更多价值。
“1”为新业务布局，即元宇宙业务。对于具备“创意+科技”基因的蓝色光标来说，元宇宙是改变未来的大产业，公司将全力投入元宇宙布局。通过聚焦内容的创作生产和基于内容的运营，再结合新技术能力，蓝色光标将打造元宇宙领域“人货场”的全新模式，持续为公司创造新的商业价值，改变传统代理公司商业模式的同时，实现蓝色光标在元宇宙时代的真正蜕变。
（三）公司可能面临的风险
1、市场竞争加剧风险
营销传播服务行业为智力服务行业，其具有人才密集、行业集中度低、轻资产等特点。该行业市场准入门槛不高，尤其在互联网广告领域数字媒体的大量涌现，利用技术实现高效的传播方式为可遇见的主流业态，行业竞争不断加剧。基于当前面临的风险，公司顺应行业发展趋势，持续提升自身营销科技服务能力，立足于客户需求实现公司进一步打开服务维度，解锁公司发展瓶颈，从而提升公司创新能力及业务拓展能力，尽快适应快速发展的行业趋势。
2、人才流失风险
鉴于公司所处行营销传播服务行业特点为人才密集且专业人才需求旺盛，人才流动性相对较高。专业人才是公司持续发展的重要的核心资源，是保障和提升公司核心竞争力的关键要素之一，公司长期通过与知名高校合作办学、内部专业培训和股权激励等方式，构建专业人才培育、内部专业技能提升和持续激励等多种方式，持续完善人才吸纳和培育机制，保障公司人才资源持续稳定健康发展。
3、商誉较高风险
营销传播服务行业作为轻资产行业，实现较快速发展主要依靠并购等方式。
由于公司历史并购活动较为活跃，收购体量增加，同时对公司带来的合并确认商誉总额亦同步增加，从而致使若商誉变动调整将对利润产生直接影响。对此公司持续通过对并购纳入合并范围内的子公司强化经营管理管控，整合协同各有利资源持续提升竞争优势，保障并购子公司稳健发展，商誉对公司业绩影响程度及风险逐步降低。
三、公司利润分派情况
（一）2020年年度权益分配情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润724236781.43元。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，公司2020年度利润分配预案为：以2464638234股（此系公司总股本2491037834股扣除公司累计回购的股份26399600股得出，公司回购专用证券账户中的库存股不享有利润分配等权利）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.608609元（含税），合计派发现金股利1.5亿元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施前公司总股本等发生变动的，按照现金分红总额不变原则调整每十股分红金额。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司自2019年7月启动实施股份回购计划，于2020年6月30日回购计划已实施完毕。截至
2021年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份26399600股，占公司总股本的1.06%，支付的总金额为
150061099.41元（不含交易费用）。公司于2020年1月1日至2020年6月30日期间通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份380000
股支付的金额为2466747元（不含交易费用）。
综上，2020年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为152466747元，占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的21.05%。
（二）2021年利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2021年度实现的归属于上市公司股东的净利润52180.93万元，母公司2021年度实现净利润为5730.74万元。截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为355732.29万元，母公司未分配利润为234919.24万元。根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，公司2021年度利润分配预案为：拟以2464638234股（此系公司总股本2491037834股扣除公司累计回购的股份26399600股得出，公司回购专用证券账户中的库存股不享有利润分配等权利）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.426026元（含税），合计派发现金股利1.05亿元（含税），占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的20.12%。不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案公告后至实施前公司总股本等发生变动的，按照现金分红总额不变原则调整每十股分红金额。
公司报告期利润分配预案符合公司章程等相关制度的规定。
四、股份变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行送公积金数量比例其他小计数量比例新股股转股
一、有限售条件股份1095525444.40%1095525444.40%
1、国家持股00.00%00.00%
2、国有法人持股00.00%00.00%
3、其他内资持股1095525444.40%1095525444.40%
其中：境内法人持股00.00%00.00%
境内自然人持股1095525444.40%1095525444.40%
4、外资持股00.00%00.00%
其中：境外法人持股00.00%00.00%
境外自然人持股00.00%00.00%
二、无限售条件股份238148529095.60%238148529095.60%
1、人民币普通股238148529095.60%238148529095.60%
2、境内上市的外资股00.00%00.00%
3、境外上市的外资股00.00%00.00%
4、其他00.00%00.00%
三、股份总数2491037834100.00%002491037834100.00%
五、报告期董事会召开情况会议届次召开日期披露日期会议决议
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第五届董事会第十次会议2021年01月27日2021年01月27日www.cninfo.com.cn ；《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。
巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn ；《第
第五届董事会第十一次会议2021年02月03日2021年02月03日五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn ；《第
第五届董事会第十二次会议2021年04月19日2021年04月19日五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。
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www.cninfo.com.cn ；《第
第五届董事会第十三次会议2021年04月27日2021年04月28日五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。
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www.cninfo.com.cn ；《第
第五届董事会第十四次会议2021年05月10日2021年05月10日五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-033）。
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www.cninfo.com.cn ；《第
第五届董事会第十五次会议2021年06月24日2021年06月24日五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-044）。
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《2021年半年度报告》
第五届董事会第十六次会议2021年08月23日不适用（公告编号：2021-054）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）。
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第五届董事会第十七次会议2021年10月15日不适用
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-059）。
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第五届董事会第十八次会议2021年12月16日2021年12月17日《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-061）。六、报告期核心技术团队及公司员工情况
公司报告期核心技术团队和关键技术人员保持稳定。截至2021年12月31日，公司员工共有2885位员工，其中各类人员构成情况如下：
（一）按员工专业构成分类：
岗位人数（人）占总人数的比例（%）
业务部门人员184563.05
业务支持部门人员65922.18
职能部门人员43114.77
总计2885100.00
（二）按员工教育程度分类
教育程度人数（人）占总人数的比例（%）
硕士及以上38513.00
大学本科207070.43
大学专科44515.36
高中及以下351.21
总计2885100.00
七、公司治理的基本状况
2021年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。
公司根据国家的法律法规和公司章程，建立了“三会”议事规则和总经理工作细则以及独立董事工作制度，明确了决策、执行和监督等方面的职责权限，建立起有效的内部制衡机制。
公司遵照有关规定，做到了大股东及其关联企业与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的完全分开，保证了公司的业务独立，人员独立、财务独立、机构独立和资产的独立。
报告期内，公司坚持风险导向的原则，在风险评估的基础上，梳理和优化重大业务流程，设计关键控制节点，对经营过程中出现的可疑的、不恰当的事项和活动建立有效的沟通渠道和机制，使管理层和员工及客户能够进行充分有效沟通，使管理层在面对各种变化时能够及时采取适当的应对行动。
公司董事会认为，报告期内，公司现有的内部控制体系不存在重大缺陷，公司严格执行了公司内部控制管理制度，按照“三会”议事规则和总经理工作细则以及独立董事工作制度，明确了对公司的决策、执行和监督的责任。保证了公司年度计划目标的有效实现。与财务报表、定期报告相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理有效的。
随着外部行业环境和公司内部架构的不断变化，公司会顺应变化趋势实时对公司的内控体系进行补充完善，以保证公司内部控制制度、财务报告的真实、有效和完整，促进公司实现经营目标。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
2022年4月27日