美丽生态:董事会决议公告

证券简称：美丽生态证券代码：000010公告编号：2022-013
深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议
通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》；《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年度董事会工作报告的内容参见公司《2021年年度报告全文》中
的“第四节—公司治理”。
公司独立董事已向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《2021年独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。五、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
2021年12月31日公司资产总额458749.06万元，负债总额372909.23万元，股东权益合计85839.84万元，其中归属于母公司股东权益51719.12万元。
2021年度公司营业收入总额175690.68万元，营业成本144311.23万元，
净利润3924.71万元，其中归属于母公司所有者的净利润2345.87万元。2021年度公司管理费用7546.91万元，财务费用7201.26万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2022】第1173号），公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为2345.87万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至2021年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于计提资产减值准备的议案》
2021年度公司计提各项减值准备金额合计9997.06万元。其中资产减值准
备1319.27万元，信用减值损失8677.79万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。
九、《关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2022-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的
《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
十二、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2022年4月27日