江苏北人:独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

江苏北人智能制造科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见
公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司
在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配方案，该利润分配方案不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
因此，我们一致同意《2021年年度利润分配预案的议案》，并同意董事会将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
二、关于公司2021年度内部控制评价的独立意见
我们审阅了《2021年度内部控制评价报告》后认为：公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2021年内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设和内控制度执行的真实情况。公司在报告期内不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。
公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司各项风险基本能够得到有效的控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。三、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章及其
他规范性文件的规定，公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具
备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，
能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务和内部控制审计机构符合《公司章程》及相关法律法规。
因此，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构并同意董事会将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。
五、关于确定公司董事2021年度薪酬及津贴方案的独立意见
公司董事薪酬及津贴方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意《关于确定公司董事2021年度薪酬及津贴方案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、关于确定公司高级管理人员2021年度薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意《关于确定公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》。七、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司使用不超过18000万元（单日最高余额）自有闲置资金购买理财产品。
八、公司公司2022年度向银行申请综合授信的独立意见
为满足公司生产经营和发展需要，公司预计2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币105000万元。获取一定额度的银行授信，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，能够有效防范风险。
因此，我们一致同意《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
九、关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的独立意见
我们认为，公司制定的未来三年股东分红回报规划，符合相关法律法规的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
公司开展的外汇衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求。预计开展外汇衍生品交易业务能提高资金使用效率及应对外汇波动风险的能力，更好地防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
十一、关于计提资产减值准备的独立意见独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。
江苏北人智能制造科技股份有限公司
独立董事：孙振华、周婉婷
2022年4月26日