重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600132证券简称：重庆啤酒公告编号：临2022-015
重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2022年4月27日（星期三）下
午14:30以现场加电话会议的方式召开，会议通知于2022年4月17日以书面方式发出。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 Leo Evers 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》;具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《关于修订的议案》;具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司套期保值业务管理制度》（2022年4月）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《关于调整铝材套期保值实施方案的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于调整铝材套期保值实施方案的公告》（公告编号：临2022-017）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
1四、审议通过了《关于调整公司2022年度日常关联交易额度的议案》；
本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于调整公司2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2022-018）。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》；
董事会同意提名 Leo Evers 先生、Gavin Brockett 先生、Ulrik Andersen 先生、Lee Chee
Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交公司
2021年年度股东大会选举。
公司第十届董事会董事候选人简历附后。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
六、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号临2022-0019号）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
以上第三、四、五项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2022年4月29日
2附件：
公司第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人及其简历
Leonard Cornelis Jorden Evers 先生，57 岁，荷兰国籍，1990 年毕业于鹿特丹伊拉斯姆斯大学并获得工商管理硕士学位。他于2021年7月1日加入嘉士伯，担任嘉士伯集团执行委员会成员、执行副总裁，负责亚洲区业务。在加入嘉士伯之前，Evers 先生自 1990 年起在喜力担任多个管理职位，包括2013年至2019年担任喜力越南董事总经理，以及2019年担任亚太地区董事总经理，负责喜力在新加坡、马来西亚、巴布亚新几内亚、澳大利亚、新西兰、老挝、斯里兰卡、菲律宾、新喀里多尼亚和所罗门群岛的运营。
Gavin Stuart Brockett 先生，60 岁，南非国籍，于 1983 年和 1985 年在南非威特沃特斯兰德大学分别获得商学学士和会计学学士学位，于1988年获得特许会计师资格。1991年，他加入 SABMiller，先后在南非和欧洲担任多个高级财务领导职务，包括在 PlzenskyPradroj（捷克）和 Birra Peroni（意大利）担任首席财务官。2010 年至 2012 年，他出任嘉士伯亚洲财务副总裁，随后在 Accolade Wines 任首席财务官，2014 年他重返嘉士伯任中国区首席运营官。2016 年至 2017 年他加入 Levi Strauss & Co 担任亚洲区首席财务官，此后在美国担任高级副总裁兼全球财务总监。2022 年 1 月，Brockett 先生重新加入嘉士伯出任亚洲区财务副总裁。
Ulrik Andersen 先生，58 岁，丹麦国籍，1990 年获得哥本哈根大学法律硕士学位，1998年获得英国布里斯托大学法律硕士学位；他于1992年获得丹麦法律职业资格，是丹麦执业律师，并在伦敦和哥本哈根的国际律师事务所从事律师职业。1998年加入嘉士伯集团，并于2001年被任命为嘉士伯集团总法律顾问。
Lee Chee Kong 先生，50 岁，马来西亚国籍，毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。
在任职于嘉士伯前，他曾任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，他曾担任亨氏中国董事总经理职位，并且在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。现任重庆啤酒总裁。
Chin Wee Hua 先生，50 岁，马来西亚国籍，拥有澳洲西澳大学会计及财务经济专业商业学士学位以及英国莱切斯特大学工商管理硕士学位。他是澳洲会计师公会的注册会计师。
2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财务总监。2009至2014年任
武汉锅炉股份有限公司财务总监。2015至2016年任通电能源互联业务亚洲财务总监。现
3任重庆啤酒财务副总裁。
吕彦东先生，47岁，中国国籍，哈尔滨工业大学机械电子工程硕士。加入嘉士伯前，他曾先后在哈尔滨电机股份有限公司、广州宝洁公司和百事饮料有限公司担任技术及管理工作。在嘉士伯，他历任嘉士伯公司惠州供应链总监和重庆啤酒副总经理等职位。现任嘉士伯中国供应链副总裁。
二、独立董事候选人及其简历
袁英红女士，56岁，中国国籍，华南师范大学经济管理专业管理学学士，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称以及30余年会计工作经验。曾在广东省审计厅任直属分局文卫科副科长、工业科科长；现任广州注册会计师协会副秘书长、
行业党委副书记，广东省市国资委评审专家库专家。曾任深圳市奔达康电缆股份有限公司兼任独立董事，现兼任好莱客（603898.SH）、穗恒运 A（000531.SZ）、永顺生物（839729.BJ）、锦好医疗（872925.BJ）4 家 A 股上市公司独立董事。
盛学军先生，52岁，中国国籍，英国牛津大学访问学者、法国埃克斯马赛大学博士后、澳大利亚新南威尔士大学高级研修学者。教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、巴渝学者特聘教授、重庆市“百千万工程领军人才”。曾任西南政法大学校学位委员会副主席，经济法学院院长，最高人民法院民事审判第二庭副庭长、审判员。现任西南政法大学教授、博士生导师，国家重点学科经济法学科带头人。兼任中国经济法学会常务理事、中国银行法学会常务理事、中国证券法学会常务理事、重庆市民法经济法研究会副会长、重庆市人民政
府立法评审专家。盛先生曾任重庆安碧捷科技股份有限公司独立董事，现兼任重庆百货
（600279.SH）、重庆钢铁（601005.SH）2 家 A 股上市公司独立董事。朱乾宇女士，46岁，中国国籍，华中科技大学经济学院博士，北京大学光华管理学院金融系博士后，澳大利亚格林菲斯大学商学院访问学者。现任中国人民大学副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所研究员，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员，世界银行、国家乡村振兴局项目培训和评估专家。她曾任石岘纸业、恒泰艾普
（300157.SZ）独立董事，目前兼任南玻 A（000012.SZ）、金发科技（600413.SH）2 家上市公司独立董事。
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