广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098临2022-038号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02公司债券代码：188103、188281广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2022年4月19日向全体监
事发出召开监事会会议的书面通知，并于2022年4月29日以通讯表决方式召开第八届监事会第二十五次会议，应参与表决监事5名，实际参股表决监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2022年第一季度报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
与会监事一致认为：
2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
和公司管理制度的各项规定；2022年第一季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的
1人员有违反保密规定的行为。
二、《关于通过修订公司《监事会议事规则》部分条款的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。
经表决，与会监事一致同意并形成以下决议：
为进一步提高公司治理水平，同意根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求及
公司实际，对公司《监事会议事规则》部分条款进行如下修订：
序号原公司《监事会议事规则》条款修订后条款
第九条会议召开方式
第九条会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。
监事会会议应当以现场方式召开。必要时，在保障监事充分表达意见紧急情况下，监事会会议可以通讯方式的前提下，经召集人（主持人）、提议进行表决，但监事会召集人（会议主持人同意，也可以通过视频、电话、传真人）应当向与会监事说明具体的紧急情或者电子邮件表决等方式召开。监事会
1况。在通讯表决时，监事应当将其对审会议也可以采取现场与其他方式同时进
议事项的书面意见和投票意向在签字确行的方式召开。
认后传真至监事会兼职工作人员。监事非以现场方式召开的，以视频显示不应当只写明投票意见而不表达其书面在场的监事、在电话会议中发表意见的
意见或者投票理由。监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。
第十二条监事会决议
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择弃权。与会监事应当从上述意向中选择
2其一，未做选择或者同时选择两个以上其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
根据《上海证券交易所上市公司自监事会形成决议应当全体监事过半律监管指引第1号——规范运作》第数同意。
3.2.9条，相关监事应被解除职务但仍
2未解除，参加监事会会议并投票的，其
投票结果无效且不计入出席人数。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
除上述修订外，公司《监事会议事规则》的其他条款未发生变化。
提请公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
2022年4月30日
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