科陆电子:独立董事2021年度述职报告（盛宝军）

深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
（盛宝军）
尊敬的各位股东及股东代表：
2021年度，本人作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《公司章程》、《独立董事制度》等有关规章制度的规
定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营和运作情况，在2021年任职期间出席董事会及其下属委员会等相关会议，发表相关意见，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2021年度的具体工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会会议的情况
2021年度，本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
1、2021年度，本人在任职期间参加了公司召开的所有董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。本人出席董事会会议情况如下：
报告期内董事会会议召开次数15董事姓名职务现场出席以通讯方式参委托出缺席是否连续两次未次数加会议次数席次数次数亲自出席会议盛宝军独立董事2300否
注：2021年6月4日，公司完成董事会换届，本人不再担任公司独立董事职务。本人2021年任职期间公司共召开5次董事会会议。
2、本人2021年任职期间公司共召开2次股东大会，本人作为公司独立董事，
出席了1次股东大会。
二、发表独立意见的情况2021年度，本人任职期间，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司股权转让、关联交易、内部控制、董事及高级管理人员薪酬、利润分配、续聘会计师事务所、会计政策变更、提名董事等相关事项进行深入了解
和认真核查后，发表了如下事前认可意见和独立意见：
发表意见时间发表事前认可意见或独立意见事项意见类型
2021年3月26日关于转让察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司100%股权事项的同意独立意见。
2021年4月26日1、关于2021年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
2、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机同意
构事项的事前认可意见；
2021年4月26日1、关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明
及独立意见；
2、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见；
3、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4、关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案
的独立意见；
5、关于公司2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的独立同意意见；
6、关于公司2020年度计提资产减值准备的独立意见；
7、关于会计政策变更的独立意见；
8、关于为控股孙公司提供担保的独立意见；
9、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的独立意见。
2021年5月14日关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会董事候选人事项的独同意立意见。
上述独立意见及事前认可意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、董事会下设委员会工作情况及年报编制履职情况
1、2021年度，在本人任职期间，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，
作为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了会议，对于会议审议的《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交董事会审议。
2、2021年度，在本人任职期间，董事会战略委员会召开了1次会议，作为第七届董事会战略委员会委员，本人出席了会议，对于会议审议的《关于转让察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司100%股权的议案》发表了同意的意见。
3、2021年度，在本人任职期间，董事会提名委员会召开了1次会议，作为第七届董事会提名委员会主任委员，本人召集并主持了会议，对于会议审议的《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》2个议案均发表了同意的意见。
4、本人作为公司独立董事，在公司2020年年报编制、审计过程中切实履行独
立董事的职责，发挥独立董事的监督作用，了解审计工作的计划及时间安排，就审计时重点关注过的事项、关键审计事项、审计报告初稿等多次与注册会计师进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整地披露年报。
四、现场检查工作情况
2021年度，在本人任职期间，本人利用参加董事会、股东大会、董事会下属
委员会等机会多次对公司进行现场调研，听取公司经营层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况，重点关注公司的财务管理、风险控制等。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露情况的监督、调查。在本人任职期间，本人认真督促公司
的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作；公司与投资者交流渠道畅通，投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、加强学习，提高履职能力。在本人任职期间，本人在密切关注宏观经济与
行业发展变化的同时，积极参加相关培训活动，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对法律法规尤其是涉及到规范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他情况
2021年度，在本人任职期间，本人作为独立董事：
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
七、联系方式
电子邮件：rambosheng@126.com
2021年6月4日，公司完成董事会换届，本人不再担任公司独立董事职务。衷
心感谢公司董事会、经营层及其他工作人员对本人担任公司独立董事期间工作的
积极配合与全力支持！
独立董事：盛宝军
2022年4月25日