鸿利智汇:关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定及2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：300219证券简称：鸿利智汇公告编号：2022-018
鸿利智汇集团股份有限公司
关于2021年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定
及2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2021年董事、高级管理人员薪酬情况
根据鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5月17日召
开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年公司董事、监事薪酬方案》，独立董事津贴为9万元人民币/年（税前）。
董事长、高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、效益奖金以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。其中基本年薪是年度的基本收入，不与公司经营业绩和个人考核挂钩，绩效奖金与公司经营业绩和个人考核指标挂钩。其他非独立董事、监事不单独设置薪酬，仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬；高级管理人员效益奖金收入于全年综合发放，其中月度预发放部分总额不超过全年总收入的70%，年终结合公司实际经营业绩和个人考核系数进行补发或补扣。
经核算，公司2021年董事、监事、高级管理人员税前报酬如下：
单位：万元从公司获得的税姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额
李国平董事长男49离任273.43
李俊东董事长；总裁男41现任280.69
贾合朝副董事长；副总裁男59现任211.57
杨永发董事；监事会主席男45现任167.37
邓寿铁董事；副总裁男43现任182.2
刘信国董事男45现任148.85
廖梓成董事；常务副总裁男30现任223.05张路华董事男41现任181
陈淑芬监事女38现任74.16王跃飞监事男41现任47.84
江德权监事会主席男42离任74.38
关飞副总裁；董事会秘书男47现任258.34
赵军副总裁；财务总监男50现任181.68全健独立董事男67离任9万晶独立董事男43离任9王建民独立董事男50离任9梁彤缨独立董事男61现任0严群独立董事男57现任0马文杰独立董事男40现任0
合计————2331.56
二、2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容如下：
（一）本议案使用对象
在公司领取薪酬的第五届董事、监事、高级管理人员。
（二）本议案使用期限
2022年1月1日—2022年12月31日
（三）薪酬标准
1、公司独立董事领取岗位津贴，每年人民币9万元(含税)，于年度终了时一次性发放。
2、董事长、高级管理人员执行年薪制，年薪收入包括基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、其他奖励以及按照国家有关政策享受的社保、住房公积金等待遇。
3、公司其他非独立董事、监事岗位不单独设置薪酬，仅领取其兼任公司其他岗位的薪酬。
4、基本年薪是年度的基本收入，不与公司经营业绩和个人考核挂钩，绩效
年薪与公司经营业绩和个人考核指标挂钩后每年发放。
5、高级管理人员绩效年薪收入于全年综合发放，其中月度预发放部分总额
不超过年度薪酬的70%，年终结合公司实际经营业绩和个人考核系数进行补发或补扣。6、任期激励收入与个人任期考核指标挂钩，并于任期结束后发放。
7、其他奖励为具有突出成绩或作出重大贡献给予的特殊奖励，具体奖励对
象、奖励金额和分配方案经公司研究决定。
8、上述薪酬均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
9、其他说明
上述公司2022度董事、监事、高级管理人员薪酬方案中，除独立董事津贴外，其他董事、监事、高级管理人员实际薪酬发放情况取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。
本方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2022年4月26日