航天动力:航天动力关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的公告

证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
*日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。
一、日常经营关联交易基本情况
（一）日常经营关联交易履行的审议程序
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。
《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
公司独立董事彭恩泽先生、张立岗先生、王锋革先生对《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：“公司2022年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司第七届董事会第十七次会议审议《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。”公司审计委员会对《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》发表
1证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018了书面审核意见：“公司所预计的2022年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。此项议案尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。”
（二）2021年度日常经营关联交易的预计和执行情况
1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元预计金额与实
2021年
关联方2021年实际发生金额实际发生交易方际发生金额差预计金额异较大的原因中国长江动力集团有限公司
651.92
北京神舟航天软件技术有限
0.66
公司湖北航天化学技术研究所
12.62
航天新商务信息科技有限公
44.97司
公司年初预计
西安航天动力试验技术研究关联交易时，
2784.42所对可能发生的
中国航天科技集团有交易均进行了
限公司及其下属子公10220.804325.21西安航天计量测试研究所预计，但在实司33.35际商务谈判与招标中，因为北京航天石化技术装备工程价格等因素，47.43有限公司未达成协议，
导致预计金额陕西航天机电环境工程设计
682.43与实际金额差院有限责任公司距较大。
西安微电子技术研究所
0.15
西安航天新宇机电装备有限
67.24公司
西安航天总医院西安航天科技工业有
13642.001920.709.28
限公司及其下属单位
2证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018
西安航天弘发实业有限公司
993.34
59.67陕西航天职工大学
858.42西安航力科技有限责任公司
303.16西安航天发动机有限公司
西安航天发动机有限陕西航天通宇建筑工程有限
1815.001365.13139.08
公司及其下属单位公司西安航天华阳机电装备有限
922.89
公司
14.77西安航天动力研究所
西安航天动力研究所
116.6017.96
及其下属单位西安航天远征流体控制股份
3.19
有限公司陕西苍松机械有限公
10.0000——
司
合计25804.407629.00
2.向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务
单位：万元预计金额与实际
2021年2021年实际发生金
关联方实际发生交易方发生金额差异较预计金额额大的原因
103.96西安精正实业有限责任
公司公司年初预计关
5.04陕西航天时代导航设备
联交易时，对可能有限公司发生的交易均进
3.45西安航天动力机械有限
行了预计，但在实公司际商务谈判与招
中国航天科技集团有限520.24西安航天动力试验技术
8436.005803.09标中，因为价格等
公司及其下属子公司研究所因素，未达成协
4730.89中国航天推进技术研究议，导致预计金额院与实际金额差距
94.58泰安航天特种车有限公较大。
司
119.27北京航天发射技术研究
所
3证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018
13.17西安航天精密机电研究
所
212.49陕西航天机电环境工程
设计院有限责任公司
2756.37西安航力科技有限责任
公司
西安航天科技工业有限49.34北京航化节能环保技术
8540.002846.80
公司及其下属单位有限公司北京航天石化技术装备
41.08
工程有限公司
2019.78西安航天发动机有限公
司
西安航天发动机有限公168.55陕西航天通宇建筑工程
9575.002377.55
司及其下属单位有限公司
189.21西安航天华阳机电装备
有限公司西安航天动力研究所及
4210.00117.54117.54西安航天动力研究所
其下属单位
陕西苍松机械有限公司30.00————
合计30791.0011144.98
3.在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元关联交易类别关联人2021年预计金额2021年实际发生金额
存款航天科技财务有限责任公150000.0069609.54
贷款司150000.0035300.00
4.向关联人出租或租赁房屋
单位：万元关联交易类2021年2021年实际发关联方实际发生交易方别预计金额生金额向关联人出西安航天科技工业有限公
16.004.30西安航天弘发实业有限公司
租房屋司及其下属单位
4证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018
西安航天发动机有限公司西安航天华阳机电装备有限公
130.0082.52
及其下属单位司西安航天动力研究所及其西安航天远征流体控制股份有
356.00330.59
下属单位限公司
合计502.00417.41租赁关联人西安航天科技工业有限公
5.00——
的房屋司
合计5.00
二、本次日常经营关联交易预计金额和类别
（一）向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元占同类占同类业本次预计金额与上年实
2022年业务比2021年
关联人务比例际发生金额差异较大的预计金额例实际发生金额
（％）（％）原因
中国航天科技集团有限公司公司除水电暖汽采购、
8417.707.064325.213.63
及其下属子公司少量零部件加工外，与西安航天科技工业有限公司关联方无上下游配套关
3610.003.031920.701.61
及其下属单位系，年初预计关联交易西安航天发动机有限公司及时，对可能发生的交易
799.000.671365.131.14
其下属单位均进行了预计，但在实西安航天动力研究所及其下际商务谈判与招标中，
271.200.2317.960.02
属单位因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额陕西苍松机械有限公司0000与实际金额差距较大。
小计13097.9010.997629.006.40
注：上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其附属单位发
生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的日常关联交易2022年预计数及2021年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
（二）向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务
单位：万元关联人2022年占同类业务2021年占同类业务本次预计金额与上年实际发生
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预计金额比例（％）实际发生金额比例（％）金额差异较大的原因中国航天科技集团
有限公司及其下属3573.503.045803.094.94公司除水电暖汽采购、少量零
子公司部件加工外，与关联方无上下西安航天科技工业
游配套关系，年初预计关联交有限公司及其下属2410.002.052846.802.42易时，对可能发生的交易均进单位
行了预计，但在实际商务谈判西安航天发动机有
限公司及其下属单8700.007.402377.552.02与招标中，因为价格等因素，位未达成协议，导致预计金额与西安航天动力研究实际金额差距较大。
2690.002.29117.540.10
所及其下属单位陕西苍松机械有限
50.000.0400
公司
小计17423.5014.8211144.989.48
注：上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其附属单位发
生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的日常关联交易2022年预计数及2021年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。
（三）在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元占同类业
2022年2021年本次预计金额与上年实际
关联交易类别关联方务比例预计金额实际发生金额发生金额差异较大的原因
（%）
存款航天科技100000.0069609.5499.40根据公司资金情况和使财务有限用计划调整贷款额度。
贷款责任公司70000.0035300.0092.41
（四）与关联人之间房屋租赁
单位：万元
2022年2021年
关联交易类别关联人预计金额实际发生金额西安航天科技工业有限公司及其下属
65.004.30
向关联人出租房单位屋西安航天发动机有限公司及其下属单
082.52
位
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西安航天动力研究所及其下属单位356.00330.59
小计421.00417.41
三、关联方介绍和关联关系
（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位
中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）
成立日期：1999年6月29日
法定代表人：吴燕生
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：2000000万元
住所：北京市海淀区阜成路8号
经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、
技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信
息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子
信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研
发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：
单位：万元法定代表关联关企业名称性质注册资本主营业务住所人系对成员单位办理财务和北京市西城区实际控
融资顾问、信用鉴证及平安里西大街航天科技财务有限责任其他有限制人控
刘永650000.00相关的咨询、代理业31号01至03公司责任公司制的企务；协助成员单位实现层07至09业交易款项的收付；经批层
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准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等特种设备制造；特种设武汉市东湖新其他有限
中国长江动力集团有限林小传25055.00备安装改造修理；航天技术开发区佛责任公司公司设备制造祖岭一路6号经营电信业务；基础软
件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨
北京神舟航天软件技术其他有限询；技术开发、技术转北京市海淀区
吕伯儒59107.54
有限公司责任公司让、技术咨询；生产、永丰路28号加工计算机软硬件；销
售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务
火箭动力、高分子化学、湖北航天化学技术研究湖北省襄阳市
事业法人————火炸药、非金属复合材所清河路58号料工程和技术研究与试验北京市西城区
航天新商务信息科技有其他有限发展；技术开发、技术服
张鹏13200.00南菜园街88
限公司责任公司务、技术咨询、技术推号3幢二层广；软件开发陕西省西安市西安航天动力试验技术内资企业国家民用航天
史超305.00航天发射技术研究研究所法人产业基地航天西路289号
阀门、压力管道及附件、
节能环保产品、环保设
备、金属制品、真空设
有限责任备、机电装备、机电产品
公司（非及零部件、机器人、工业陕西省西安市陕西航天机电环境工程自然人投自动化设备、汽车零部长安区航天基
南渭林11000.00
设计院有限责任公司资或控股件、低温设备、压力容器地吉泰路268
的法人独的研发、设计、生产、安号甲1号
资）装、销售；流体控制工
程、环境保护工程、机电
工程、市政公用工程的
设计、承包陕西省西安市
西安航天计量测试研究计量测试、智能电表、水
事业法人何卫东465.00航天基地航天所表等西路271号北京市丰台区
宇航产品、热能工程、流
北京航天动力研究所事业法人周利民4311.00南大红门路1
体与旋转机械、安全阀号北京航天石化技术装备有限责任北京市海淀区
李晓峰10000.00普通机械、电子产品工程有限公司公司（法交大东路41
8证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018人独资）号1号楼三层
311房间
特种车、专用汽车和挂
车、特种作业车及底盘、
自卸车、半挂牵引车、轮
式牵引车、改装车、燃山东省泰安市
泰安航天特种车有限公有限责任气车、电动车、工程机械高新技术产业
杜宏斌73298.676
司公司的生产、销售、租赁及以开发区中天门上产品零部件的设计生大街567号
产、销售和相关产品的
技术开发、转让、咨询、
服务、培训
发射技术与发射装置、
特种公路、铁路运输车
辆、液压技术、温度控北京市丰台区北京航天发射技术研究
事业法人王成桥3582.00制、发配电及电源变换南大红门路1所
技术、定位定向技术、号自动控制技术和检测技术及计算机应用等
（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位
西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）
成立时间：1993年03月29日
法定代表人：王万军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：71500.00万元人民币
住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号
经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的
设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、
汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）财务状况：截止到2021年12月31日，西安航天科技工业有限公司总资产616439.7万元，净资产341633.1万元，营业收入154804万元，净利润13285.7万元。
西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：
单位：万元企业名称性质法定代表注册资本主营业务关联关系住所
9证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018
人日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销陕西省西安市国家西安航天弘发实业有限责任
高卫13526.00售；金属材料销民用航天产业基地有限公司公司售；橡胶制品销吉泰路269号售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）等控股股东控
医疗、护理、保制企业西安市航天基地吉
西安航天总医院事业法人卢振志6771.00
健、预防泰路159号陕西航天职工大学公办高等西安市南郊航天产
张伟利116.00教育、培训院校业开发区杜陵西路西安航力科技有限西安市长安区航天
其他有限专业开发、生产、
责任公司何卫东5057.24城宇航街计量楼四责任公司销售智能计量仪表楼北京航化节能环保北京市北京经济技
其他有限特种泵阀、热能工
技术有限公司李晓峰17816.21术开发区运城街责任公司程产品
11号4楼301
（三）西安航天发动机有限公司及其下属单位
公司名称：西安航天发动机有限公司
成立时间：1986年07月08日
法定代表人：同立军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：20000.00万元人民币
住所：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路69号
经营范围：有色金属压延加工；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；增材制造；3D 打印服务；增材制造装备制造；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属工具制造；弹簧制造；紧固件制造；模具制造；激光打标加工；通用零部件制造；计量服务；工业设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设
备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：火箭发动机研发与制造；航天器及运载火箭制造；
武器装备研发、生产；国防计量服务；航天设备制造；进出口代理。(依法须经批准的
10证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)财务状况：截止到2021年12月31日，西安航天发动机有限公司总资产1003913万元，净资产435259万元，2021年实现营业务收入262969万元，净利润23897万元。
西安航天发动机有限公司相关下属单位信息：
单位：万元企业名称性质法定代表人注册资本主营业务关联关系住所有限责任
公司（非陕西省西安市雁塔
陕西航天通宇建筑自然人投工业、民用建筑施
刘宏达5000.00区航天基地神舟二
工程有限公司资或控股工、设备安装路69号的法人独西安航天发
资）动机有限公
出版物印刷（专项）、司控制的企包装装潢印刷品印业
刷、其他印刷品印西安航天华阳机电其他有限西安市长安区神舟
韩健9547.32刷；印刷、涂覆设备、装备有限公司责任公司二路147幢
印染、包装、建材机
械设备、机床设备、其他
（四）陕西苍松机械有限公司
公司名称：陕西苍松机械有限公司
成立时间：1989年12月12日
法定代表人：尚俊云
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：17314.56万元人民币
住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路108号
经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、
电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、
技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止到2021年12月31日，陕西苍松机械有限公司总资产323511万元，净资产167958万元，2021年实现营业务收入145241万元，净利润5972万元。
（五）西安航天动力研究所及其下属单位
11证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018
单位名称：西安航天动力研究所
法定代表人：王春民
单位类型：事业法人
开办资金：8913.00万元人民币
住所：西安市航天基地飞天路289号
业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，液体火箭发动机试验工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，航天动力技术产业化研究等。
财务状况：截止到2021年12月31日，西安航天动力研究所总资产705236.5万元，净资产407328.92万元，2021年实现营业收入443466.81万元，净利润33545.54万元。
西安航天动力研究所相关下属单位信息：
单位：万元法定代关联关企业名称性质注册资本主营业务住所表人系
传感器、电缆组件、测控西安航天远征股份有限西安市航天基
设备技术与产品、发动机
流体控制股份公司(非上闫福杭7670.00地067大院2控制系统及动力推进系
有限公司 市) 区 B幢 214号
统、流体控制系统产品西安航
环境设计工程、环保工天动力陕西省西安市
程、建筑工程、电力工研究所国家民用航天
西安航天源动程、石油化工工程、机电控制的其他有限产业基地飞天
力工程有限公闫福杭16447.93工程、消防工程、钢结构企业责任公司路289号1号
司工程的设计、施工；橡塑楼1楼101
与机械密封产品、特种阀室
门的研发、销售
上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位，具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。
四、关联交易主要内容和定价政策
根据公司关联交易决策制度，公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。具体关联交易协议内容与定价原则，根据公司及子公司实际与关联方针对具体
12证券代码：600343股票简称：航天动力编号：临2022-018
产品类型、服务方式等情况确定签署。
五、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司日常经营活动，上述日常关联交易本着公平、互惠的原则，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
13