中直股份:中航直升机股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：600038证券简称：中直股份公告编号：2022-019
中航直升机股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2022年
4 月 28 日上午 10 时在北京中航发展大厦 A 座 6层会议室召开。出席
本次会议的监事应到三人，实到三人，监事胡万林现场出席会议，监事江山巍、刘震宇委托监事胡万林出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门
规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席胡万林主持。
会议议程如下：
审议《2022年第一季度报告》。
经监事会会议表决，通过了以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2022年第一季度报告》，并发表意见如下：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映公司报告期内的经营状况和财务成果，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司监事对2022年第一季度报告的内容表示同意；
3、没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会
2022年4月30日