节能铁汉:第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2022-037
中节能铁汉生态环境股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年4月18日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长洪继元先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
1、审议通过《公司2022年第一季度报告全文》。
《公司2022年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
2、审议通过《中节能铁汉生态环境股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司经理层成员任期制和契约
1化管理办法》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
3、审议通过《中节能铁汉生态环境股份有限公司经理层成员任期制和契约化业绩考核管理办法》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司经理层成员任期制和契约化业绩考核管理办法》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
4、审议通过《中节能铁汉生态环境股份有限公司经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法》。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会
2022年4月29日
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