中航电子:中航电子第七届董事会2022年度第五次会议（临时）决议公告

中航电子
股票代码：600372股票简称：中航电子编号：临2022-018
中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会
2022年度第五次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(简称公司)第七届董事会2022年度
第五次会议（临时）会议通知及会议资料于2022年4月26日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2022年4月29日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》
公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2022年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）二、《关于审议修订的议案》
为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据中国证券监督管理-1-中航电子
委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律法规及规范性文件的颁布或修订，并参照中国航空工业集团有限公司相关章程指引，结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司章程》相关条款进行修订。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于审议修订的议案》为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于审议修订的议案》为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的颁布或修订，并结合公司实际-2-中航电子情况，对《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于审议修订的议案》
为保护投资者的合法权益和公司财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中航航空电子系统股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《中航航空电子系统股份有限公司对外担保管理办法》相关条款进行修订。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于审议召开公司2021年年度股东大会的议案》公司拟定于2022年5月26日上午9时30分召开2021年度股东大会。
与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）特此公告。
-3-中航电子中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022年4月30日