三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2022-023号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于
2022年4月15日发出。2022年4月26日，会议以现场结合通讯方式召开，全
体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席张娜主持，审议通过了如下事项：
一、《公司监事会2021年度工作报告》；
表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2021年度损失核销的议案》；
根据相关会计制度的要求，会议决定公司2021年度损失核销23229万元，主要系报废固定资产损失16527万元；存货损失267万元；应收账款损失6435万元。上述事宜影响2021年归属于上市公司股东净利润-17164万元。内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年度损失核销的公告》（临2022-024号）。
表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》；
根据相关会计制度的要求，会议同意公司2021年计提各项减值准备7302万元转回各项减值准备119万元，转销各项减值准备106万元核销各项减值准备6435万元。上述事宜影响2021年归属于上市公司股东的净利润-6688万元。
表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见2022年4月28日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。五、《公司2021年度内部控制评价报告》（详见2022年4月28日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
六、《公司2021年度社会责任报告》（详见2022年4月28日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司2022年度担保计划的议案》；
截至2021年底，公司及子公司担保总额为19.41亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司。为满足公司部分子公司发展的资金需求，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2022年度担保计划新增担保额度不超过43.60亿元，并同意授权公司总经理办公会在股东大会授权范围内具体负责并处理上述担保的具体事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2022年度担保计划的公告》（临2022-027号）。
表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司董事2021年履职情况的议案》；
经监事会核查，2021年公司共召开8次董事会，公司全体董事勤勉履职，积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真指导经营层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。
表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
九、《公司2021年年度报告正本及摘要》（详见2022年4月28日上海证券交易所网站）；
公司监事会认为：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2021年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司2021年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十、《公司2022年第一季度报告》（详见2022年4月28日上海证券交易所网站）。
公司监事会认为：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2021年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。
上述第一、第七、第九项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日