南大光电:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2022-050
江苏南大光电材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：
一、董监高责任险具体方案
投保人：江苏南大光电材料股份有限公司
被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
赔偿限额：不超过人民币5000万元（以最终签订的保险合同为准）
保费支出：不超过人民币30万元/年（以最终签订的保险合同为准）
保险期限：1年（后续可按年续保或重新投保）
二、授权事项
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。三、决策事项
根据相关法律法规的规定，公司全体董、监事需对该事项回避表决，因此该事项将直接提交股东大会审议，在股东大会审议通过后实施。
四、独立董事意见经审核，独立董事认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益。其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。
我们同意公司购买董监高责任险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见经审议，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
六、备查文件
1、《第八届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》；
3、《第八届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2022年4月29日