凌志软件:凌志软件2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688588证券简称：凌志软件公告编号：2022-017
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月28日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区启泰路96号3楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量256858252
普通股股东所持有表决权数量256858252
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.2129例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.2129
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《董事会2021年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股256858252100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司《监事会2021年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股256858252100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股256858252100.000000.000000.00004、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股256858252100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股256858252100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股256858252100.000000.000000.0000
7、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股256858252100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于公司《续聘2022年度审计机构》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股256858252100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于终止2021年限制性股票激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股25675225299.958700.00001060000.0413
（二）累积投票议案表决情况
10、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
10.01关于选举强莹为256858252100.0000是
公司第四届董事会独立董事的议案
10.02关于选举桂水发256858252100.0000是
为公司第四届董事会独立董事的议案
10.03关于选举林俊为256858252100.0000是
公司第四届董事会独立董事的议案
11、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
11.01关于选举张宝泉256858252100.0000是
为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.02关于选举吴艳芳256858252100.0000是
为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.03关于选举周颖为256858252100.0000是
公司第四届董事会非独立董事的议案
11.04关于选举梁启华256858252100.0000是
为公司第四届董事会非独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
12.01关于选举夏朝阳256858252100.0000是
为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.02关于选举江澜为256858252100.0000是
公司第四届监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票票
序号票数比例（%）比例（%）比例（%）数数
5关于公司14958204100.000000.000000.0000《2021年度利润分配预案》的议案
6关于公司董14958204100.000000.000000.0000
事2022年度薪酬的议案8关于公司《续14958204100.000000.000000.0000聘2022年度审计机构》的
议案9关于终止1485220499.291300.0000100.7087
2021年限制6
性股票激励00计划的议案0
10.01关于选举强14958204100.0000
莹为公司第四届董事会独立董事的议案
10.02关于选举桂14958204100.0000
水发为公司
第四届董事会独立董事的议案
10.03关于选举林14958204100.0000
俊为公司第四届董事会独立董事的议案
11.01关于选举张14958204100.0000
宝泉为公司
第四届董事会非独立董事的议案
11.02关于选举吴14958204100.0000
艳芳为公司
第四届董事会非独立董事的议案
11.03关于选举周14958204100.0000
颖为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.04关于选举梁14958204100.0000
启华为公司
第四届董事会非独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无需特别决议通过的议案。2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9、10、11。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠王晓晓
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2022年4月29日