皇氏集团:监事会决议公告

证券代码：002329证券简称：皇氏集团公告编号：2022–019
皇氏集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022年4月26日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事
会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2022年4月15日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）皇氏集团股份有限公司2021年度监事会工作报告该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司前期会计差错更正的议案监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19
1号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）皇氏集团股份有限公司2021年度财务决算报告
监事会认为：公司2021年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）皇氏集团股份有限公司2021年度利润分配预案
监事会认为：公司董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案符合公司
实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）皇氏集团股份有限公司2021年年度报告及摘要经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2（六）皇氏集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告
公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合公司生产经营管理的实际需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）皇氏集团股份有限公司2022年第一季度报告经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日
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