菲利华:2021年度监事会工作报告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在
全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督维护了公司及股东的合法权益。现将2021年监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
本报告期内共召开九次会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
（一）2021年1月18日在公司会议室召开了第五届监事会第七次会议，会
议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
（二）2021年4月22日在公司会议室召开了第五届监事会第八次会议，会
议审议通过了以下议案：
1、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》；
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2020年度利润分配的议案》；
5、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方2020年度占用公司资金、公司对外担保情况的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；9、《关于会计政策变更的议案》；
10、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
11、《关于公司未来三年股东分红回报计划（2021年-2023年）的议案》；
12、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
（三）2021年4月26日在公司会议室召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。
（四）2021年6月10日在公司会议室召开了第五届监事会第十次会议，会
议审议通过了以下议案：
1、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》；
2、《关于对外投资收购股权及增资的议案》。
（五）2021年8月5日在公司会议室召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于及其摘要的议案》；
2、《关于制订的议案》；
3、《关于的议案》。
（六）2021年8月26日在公司会议室召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于及其摘要的议案》；
2、《关于的议案》；
3、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。
（七）2021年8月27日在公司会议室召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（八）2021年10月28日在公司会议室召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。
（九）2021年12月3日在公司会议室召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于控股子公司投资建设半导体用高纯石英制品加工项目的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2021年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
监事会通过对公司2021年度发生的关联交易的监督、核查，认为：2021年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司2021年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）对其他议案相关事项的意见
监事会对公司2021年限制性股票激励计划相关事项均履行了核查职责，发表了同意意见。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会
2022年4月26日