斯莱克:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2022-053
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于2022年4月27日下午14：00时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月22日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于的议案》经审议，董事会认为：公司《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2022年4月28日