博晖创新:2021年度董事会工作报告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关
法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会2021年度的工作报告如下：
一、2021年度经营概况
具体内容请参见北京博晖创新生物技术集团股份有限公司《2021年度报告》
第三节“管理层讨论与分析”部分。
二、2021年度董事会日常工作的开展情况
1、股东大会会议召开情况
投资者会议届次会议类型参与比召开日期披露日期披露索引例
2021年第一次临 2021 年 2 月 www.cninfo.c
临时股东大会42.70%2021年2月25日
时股东大会 26 日 om.cn
2020年度股东大 2021 年 6 月 www.cninfo.c
年度股东大会42.59%2021年6月25日
会 26 日 om.cn
2、董事会会议召开情况
会议届次召开日期会议主要内容审议《关于控股子公司河北大安增资其全资子公司的议案》、《关于投资建设曲靖血液制品生产基地的议案》、第七届董事会第2021年2月《关于为控股子公司及其下属子公司提供银行等金融机构七次会议8日授信担保的议案》、《关于向银行等金融机构申请项目贷款的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》等内容
审议《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算第七届董事会第2021年4月报告》、《2020年度审计报告》、《及其八次会议26日摘要》、《2020年度利润分配预案》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2021年度审计机构的议案》、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》、《2021年第一季度报告》、《关于向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》、《关于召开2020年度股东大会的议案》等内容
第七届董事会第2021年4月
审议《关于公司会计政策变更的议案》等内容九次会议27日
第七届董事会第2021年6月
审议《关于召开2020年度股东大会的议案》等内容十次会议4日
审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于
第七届董事会第2021年6月变更公司名称的议案》、《关于修订的议案》十一次会议17日等内容
第七届董事会第2021年8月
审议《2021年半年度报告及其摘要》等内容十二次会议27日第七届董事会第2021年9月审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联十三次会议6日交易事项并撤回申请文件的议案》等内容
第七届董事会第2021年10
审议《2021年第三季度报告》等内容十四次会议月28日
3、董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
三、投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和提升投资者关系管理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。
1.日常工作
认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时做好调研内容的信息披露工作；积极做好投资者关系档案管理工作。进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。
2.投资者关系管理情况接待投资者调研的情况
2021年9月23日，参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，安排公司董事、总经理、财务总监兼董事会秘书，通过网络在线交流的形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题进行沟通。
四、2022年度展望
2022年，董事会将继续认真做好日常工作，充分发挥董事会在公司运营治
理中的重要作用，科学高效的决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，积极推动实施公司的战略规划；高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，提升公司治理水平；切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者，持续开通投资者咨询电话，认真、耐心的回复投资者提问，确保实现公司的可持续性健康发展。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会
2022年4月27日