*ST深南:董事会决议公告

证券代码：002417证券简称：深南股份公告编号：2022-036
深南金科股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知
于2022年4月17日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2022年 4 月 27 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦E301
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-038）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
特此公告。
深南金科股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日