中科曙光:中科曙光第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2022-018
曙光信息产业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2022年4月29日在公司会议室以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经对公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》预留部分限制性股票的
激励对象名单及授予相关事项进行核查后，监事会发表意见如下：
1）本激励计划预留限制性股票拟授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。本次被授予预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预留限制性股票的条件。2）公司和本次获授预留限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。
3）根据公司2020年年度股东大会的授权，董事会确定本激励计划的预留
授予日为2022年4月29日，该授予日符合《管理办法》以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上，公司监事会一致同意公司以2022年4月29日为预留限制性股票的授予日，以13.61元/股的授予价格向符合条件的62名激励对象授予预留限制性股票137万股。同时，同意预留部分除本次授予外剩余的13万股不再进行授予。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2022年4月30日