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证券代码:601016证券简称:节能风电公告编号:2022-041
债券代码:143285 债券简称:G17风电1
债券代码:143723 债券简称:G18风电1
转债代码:113051转债简称:节能转债中节能风力发电股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)
风险管控体系,促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更加充分地行使权利、履行职责,维护公司和投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》,以及中国证监会《上市公司治理准则》
第二十四条“经股东大会批准,上市公司可以为董事购买责任保险”
等相关规定,公司拟为公司及全体董事、监事高级管理人员购买责任险。公司于2022年4月28日召开第四届董事第三十九次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。公司全体董事、监事回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。
一、公司、董事、监事及高级管理人员责任险方案主要内容
1、投保人:中节能风力发电股份有限公司
2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相
关主体(具体以最终签订的保险合同为准)3、赔偿限额:不超过人民币10000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)4、保险费用总额:不超过人民币40万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)
5、保险期限:12个月,后续每年可续保或重新投保
为了提高决策效率,董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等),以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前,办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、监事会意见公司监事会认为:“公司为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险管控体系,保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益,该事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。”三、独立董事意见公司独立董事认为:“本次为公司和董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险,有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益,促进相关责任人员充分地行使权利、履行职责,完善公司风险管控体系,促使公司健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次购买董监高责任险事项全体董事已回避表决,审议程序合法、合规。我们一致同意该事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。”特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年4月29日 |
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