华宇软件:2021年年度股东大会决议公告

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2022-083北京华宇软件股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络投票相结合的方
式召开了2021年年度股东大会，现场会议于2022年5月5日14:30在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2022年5月5日交易日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月5日9:15－15:00。
本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事（代董事长）赵晓明先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共39人，代表有表决权股份数为
179539557股，占公司有表决权股份总数的21.7714％；其中，参加现场会议
的股东及股东代表6人，代表有表决权股份数为159082510股，占公司有表决权股份总数的19.2908％；通过网络投票的股东33人，代表有表决权股份数为20457047股，占公司有表决权股份总数的2.4807％。通过现场和网络投票出席的中小股东股东35人，代表有表决权股份数为51647847股，占公司有表决权股份总数的6.2630％。（注：有表决权股份总数已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量。）二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
1北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
总表决情况：同意172335343股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9874％；反对6877814股，占出席会议所有股东所持股份的3.8308％；弃
权326400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1818％。
中小股东总表决情况：同意44443633股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0513％；反对6877814股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.3167％；弃权326400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.6320％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意172331543股，占出席会议所有股东所持股份的
95.9853％；反对6867114股，占出席会议所有股东所持股份的3.8248％；弃
权340900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1899％。
中小股东总表决情况：同意44439833股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0439％；反对6867114股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2960％；弃权340900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的0.6600％。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：同意178679457股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5209％；反对519200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2892％；弃权
340900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1899％。
中小股东总表决情况：同意50787747股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3347％；反对519200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0053％；
弃权340900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6600％。
4、审议通过《2021年年度报告及摘要》
总表决情况：同意178652657股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5060％；反对519200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2892％；弃权
367700股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持
股份的0.2048％。
中小股东总表决情况：同意50760947股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2828％；反对519200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0053％；
弃权367700股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议的中小股
2北京华宇软件股份有限公司
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东所持股份的0.7119％。
5、审议通过《2021年度利润分配方案》
总表决情况：同意178790457股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5828％；反对702800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3914％；弃权
46300股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0258％。
中小股东总表决情况：同意50898747股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5496％；反对702800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3608％；
弃权46300股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0896％。
6、逐项表决审议通过《2022年董事薪酬》
6.01审议通过《2022年董事（不含独立董事）薪酬》
总表决情况：同意178791257股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5832％；反对649500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3618％；弃权
98800股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0550％。
中小股东总表决情况：同意50899547股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5511％；反对649500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2576％；
弃权98800股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1913％。
6.02审议通过《2022年独立董事薪酬》
总表决情况：同意178785557股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5800％；反对655200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3649％；弃权
98800股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0550％。
中小股东总表决情况：同意50893847股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5401％；反对655200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2686％；
弃权98800股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1913％。
7、逐项表决审议通过《2022年监事薪酬》
7.01审议通过《2022年监事会主席樊娇娇女士薪酬》
总表决情况：同意178800057股，占出席会议所有股东所持股份的
3北京华宇软件股份有限公司
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99.5881％；反对640700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3569％；弃权
98800股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0550％。
中小股东总表决情况：同意50908347股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5682％；反对640700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2405％；
弃权98800股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1913％。
7.02审议通过《2022年监事张妍女士薪酬》
总表决情况：同意178785557股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5800％；反对640700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3569％；弃权
113300股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0631％。
中小股东总表决情况：同意50893847股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5401％；反对640700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2405％；
弃权113300股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2194％。
7.03审议通过《2022年监事马敬兆女士薪酬》
总表决情况：同意178785557股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5800％；反对640700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3569％；弃权
113300股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0631％。
中小股东总表决情况：同意50893847股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5401％；反对640700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2405％；
弃权113300股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2194％。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意178550557股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4491％；反对621300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3461％；弃权
367700股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持
股份的0.2048％。
中小股东总表决情况：同意50658847股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0851％；反对621300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2030％；
弃权367700股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7119％。
4北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
总表决情况：同意160653002股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6839％；反对477700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2964％；弃权
31800股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0197％。
中小股东总表决情况：同意51118347股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0131％；反对477700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9253％；
弃权31800股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0616％。
回避情况：作为激励对象的股东已回避表决。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
10、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：同意169258110股，占出席会议所有股东所持股份的
94.2734％；反对4056633股，占出席会议所有股东所持股份的2.2595％；弃
权6224814股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4671％。
中小股东总表决情况：同意41366400股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0932％；反对4056633股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.8544％；弃权6224814股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的12.0524％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
11、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
总表决情况：同意169258110股，占出席会议所有股东所持股份的
94.2734％；反对4051233股，占出席会议所有股东所持股份的2.2565％；弃
权6230214股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4701％。
中小股东总表决情况：同意41366400股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0932％；反对4051233股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.8440％；弃权6230214股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的12.0629％。
5北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
12、审议通过《关于修订的议案》
总表决情况：同意169196510股，占出席会议所有股东所持股份的
94.2391％；反对4051233股，占出席会议所有股东所持股份的2.2565％；弃
权6291814股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5044％。
中小股东总表决情况：同意41304800股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9739％；反对4051233股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.8440％；弃权6291814股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持股份的12.1821％。
本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：钟静、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资
格及议案的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2021年年度股
东大会法律意见书。
特此公告北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇二二年五月五日
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