节能风电:中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2022-037
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
转债代码：113051转债简称：节能转债中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十九次会议于2022年4月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年4月28日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是依照财政部对相关会计准则的修订要
求所进行的合理变更，变更后的会计准则能够符合现行会计准则的规定及监管部门的监管要求，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1详情请见公司于2022年4月29日在上交所网站上披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-040）。
三、通过了《中节能风力发电股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年4月29日在上交所网站上披露的《中节能风力发电股份有限公司董事会授权管理办法》。
四、通过了《中节能风力发电股份有限公司董事会信息沟通工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、通过了《中节能风力发电股份有限公司关于在中节能财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。
关联董事胡正鸣、王利娟、肖兰、刘少静回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年4月29日在上交所网站上披露的《公司关于在中节能财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》。
六、通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
全体董事回避表决。
详情请见公司于2022年4月29日在上交所网站上披露的《公司关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-041）。
七、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
2根据公司2020年限制性股票激励计划相关规定，公司有1名激
励对象因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计300000股，本次回购不影响公司
2020年限制性股票激励计划的实施。
关联董事刘斌回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年4月29日在上交所网站上披露的《公司关于回购注销股权激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。
八、通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年4月29日在上交所网站上披露的《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-044）。
九、通过了《关于修订中节能风力发电股份有限公司董事会议事规则的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2022年4月29日在上交所网站上披露的《公司董事会议事规则》。
十、通过了《公司职工工资总额管控方案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3详情请见公司于2022年4月29日在上交所网站上披露的《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2022年4月29日
4