石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688169证券简称：石头科技公告编号：2022-036
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一任、。监事会会议召开情况北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议的通知于2021年4月28日通过邮件方式送达全体监事。因情况紧急，全体监事同意豁免提前5日通知的规定。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2022年4月29日