新亚制程:关于公司2021年日常关联交易预计情况的公告

证券代码：002388证券简称：新亚制程公告编号：2022-016
新亚电子制程（广东）股份有限公司
关于公司2022年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并报表
范围内子公司拟与深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）
及其下属公司、武汉欧众科技发展有限公司（以下简称“武汉欧众”）以及其他
受同一实际控制人徐琦女士控制的关联方发生日常关联交易，预计2022年度关联交易总金额不超过人民币1400万元。
该日常关联交易事项已经2022年4月27日召开的第五届董事会第十六次会
议审议通过，关联董事许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生回避表决，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）2021年日常关联交易情况
单位：万元序关联交易类2021年预2021年实际发关联人号别计发生额生额1房屋租赁（出新力达集团及其下属公司，及受同一实际控
20094.37租、承租）制人徐琦女士控制的关联方
2采购材料武汉欧众300365.03
提供劳务或新力达集团及其下属公司，及受同一实际控
315012.81
服务制人徐琦女士控制的关联方
合计650472.21
2021年公司日常关联交易总额未超出年初预计，部分关联交易实际发生与
年初预计存在差异，主要原因系公司日常经营增加采购材料造成该类关联交易超出预计额度，但未达到关联交易披露标准。此差异不影响公司业务开展和独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）预计2022年日常关联交易类别和金额
公司根据2021年度实际发生的关联交易情况预测2022年关联交易情况，具体情况如下表：
单位：万元关联交2022年截至2022年3月2021年实序号关联交易类别关联人易定价预计发
31日已发生金额际发生额
原则生额新力达集团及其下属公房屋租赁（出租、司，及受同一实际控制
160049.6894.37
承租）人徐琦女士控制的关联方实行市
武汉欧众，及受同一实场调节
2采购材料或产品际控制人徐琦女士控制价，由70097.83365.03
的关联方双方协新力达集团及其下属公商确定司，及受同一实际控制
3提供劳务或服务1001.3412.81
人徐琦女士控制的关联方
合计1400148.84472.21
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、深圳市新力达电子集团有限公司
统一社会信用代码：91440300279425531U
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：徐琦
住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋 303A
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内汽车销售（不含小轿车）；物业管理；制冷产品、机械设备的研发与销售。与本公司的关联关系：为公司的控股股东。
财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，新力达集团资产总额为
315833万元，净资产为156077万元，营业收入为325795万元，归母净利润
为18339万元。
经查询，新力达集团不属于失信被执行人。
2、武汉欧众科技发展有限公司
统一社会信用代码：91420102581827419J
注册资本：800万元
法定代表人：卢曦
住所：武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城7号楼1单元4楼
经营范围：防止金属腐蚀的产品的开发、制造和销售；集成电路的设计、开发及产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：为本公司全资子公司的参股公司。
财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，武汉欧众资产总额为657.07万元，净资产为580.53万元，营业收入为477.65万元，净利润为26.91万元。
经查询，武汉欧众不属于失信被执行人。
3、徐琦
徐琦女士为公司股东兼董事、实际控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份20985560股，占公司总股份比例为4.11%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。
经查询，徐琦女士不属于失信被执行人。
（二）履约能力分析
上述关联企业及自然人依法存续经营，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为基础并经双方协商确定，遵循公平、合理原则。
（二）关联交易协议签署情况公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持
续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，遵循市场经济规律，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）独立董事事前认可情况独立董事在公司第五届董事会第十六次会议召开前审阅了本次关联交易事项预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“2022年日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益，同意将该议案提交董事会进行审议”。
（二）独立董事发表的独立意见独立董事对公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》发表了如下独立意见：“公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司关于2022年日常关联交易预计情况的议案”。
六、监事会审议意见
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，经审核上述关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
新亚电子制程（广东）股份有限公司董事会
2022年4月27日