齐心集团:2021年度董事会工作报告

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证券代码：002301证券简称：齐心集团
深圳齐心集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，全面保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将董事会2021年度工作情况做如下汇报：
一、报告期经营情况分析
（一）公司所处的行业情况
在国家号召和政策扶持下，企业纷纷开始数字化转型，产业数字化在国民经济中表现出强劲动力，数字经济规模不断扩大。2022年初，国家《“十四五”数字经济发展规划》正式印发，并明确了数字经济未来五年的发展方向。《规划》提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。2016至2021年2月间中国企业数量从2596万户增长至4457万户，其中2020年在线教育、远程办公相关企业注册量分别同比增长97%、303%，快速扩充了潜在用户池，潜在用户池不断扩张，数字经济成为未来重要的发展方向。使得企业办公市场用户的增长成为可能。
数字经济成为推动国民经济持续稳定增长的关键动力，办公物资行业的产业数字化与音视频交互行业的数字产业化，在中国数字经济新时代获得了空前的发展机遇。
1、B2B办公物资集采业务近年来，在数字经济大环境下，得益于政策驱动、大中型企业集采快速推进、各类数字采购服务商竞相入局等有利因素，我国公共采购领域的数字化、电商化、集中化改革取得了长足发展，数字化、电商化、集中化采购已成为中央到地方公共资源交易的主要形式。面对国内外经济形势的冲击，数字化、电商化集中采购展现出良好的协同性和快速响应能力。
2022年4月7日，中国物流与采购联合会发布《中国公共采购发展报告（2021）》。根据报告，2021年我国公共采购总额超过45万亿元，其中国有企业相关投资性、经营性采购业务增长较快。以提高效率、节约成本为主要特点的集中化采购率逐年上升，特别是2021年中央企业的集采率普遍达到了80%以上，2021年，中央企业采购总额超过13万亿元，辐射带动各类企业达到200余万家，采购交易的管理体系不断完善。据亿邦智库《2021产业互联网发展报告》显示，中国产业数字化的主战场在产业链供应链，采购供应链数字化成为政企数字化转www.qx.com型的重要抓手。亿邦智库《2021数字化采购发展报告》指出，2020年中国办公用品、MRO、生产辅料、员工福利等非生产性物资采购市场规模达十万亿级，这其中，以 MRO 和办公用品采购数字化进程走在前列，两大品类市场规模都超过2万亿，但数字化渗透率均不足5%。此外，企业福利礼品、定制化产品、团餐供应链等细分领域也都是万亿级市场。
用数字化手段提高采购效率，逐步将产业链各环节纳入到企业管理体系中是大势所趋。在此趋势下，B2B电商集采平台的角色逐渐向数字供应链进化。通过数字技术将供应链上下游的工厂端、流通端、零售端汇聚到一个平台，实现产业链上生产、物流、金融、零售等环节的多方需求。
公司是国内 B2B办公物资领域的领跑者，经过多年发展，公司不断提升供应链整合能力并积累垂直行业服务经验，聚集了7万多家优质客户资源，尤其在能源、交通、通讯、金融、政府、建筑等行业和领域具备大客户资源优势，赢得了200多家头部大型客户的信赖。依托客户资源优势、品牌知名度、数字化运营和交付服务等核心能力，得到了市场积极认可。
2021年，公司荣获中国国际商会产业供应链委员会颁发的“2021年度中央企业集采平台十佳服务商”、“2021中央企业集采供应链十佳服务商”奖项；中国公共资源交易跨区域合作
联盟颁发的“全国公共资源交易（政府采购）电子商城品牌竞争力十强”奖项；赛迪网2021
工业互联网创新峰会颁发的“2020-2021年度互联网产业领军企业”、“2020-2021年度互联网产业最佳解决方案”双项荣誉；托比网颁发的“2021年企业采购服务数字化先锋奖”等行业认可评价。
2、互联网 SAAS软件及服务近年来，我国云视频市场发展速度高于全球水平，在 5G、人工智能、大数据等技术广泛应用下，在政府政策、社会需求和疫情爆发的多重刺激推动下，SaaS 云视频细分产业快速升级，并正向垂直行业和应用场景融合深度发展，行业从培育期过渡到成长期。高带宽消耗的视频通讯从高端消费层下沉，视频通话、视频会议、在线教育等各种场景应用成为人们工作、生活和学习中的“刚性需求”。
在后疫情时代，云视频、云办公进程预计还将持续深化，市场将回归稳健发展的路上。疫情直接推动了云视频业务等远程办公爆发式增长，同时也吸引了更多互联网企业参与到角逐中来，加剧了行业激烈竞争，如何提供企业级高质量的云视频服务，成为这个赛道必将共同面临的挑战。云视频服务市场目前还没有绝对的龙头出现，各厂商的市场定位也有所不同，既会出现平台式服务商，也会出现聚焦垂直应用的行业服务商。
从政策趋势来看，随着国家信息安全战略规划以及相关政策的稳步推进落实，信息安全市场的需求正在快速增长。信息技术的国产化适逢国家新基建的政策窗口和产业红利期，将会催化云视频全行业发展，云视频软硬件平台和技术的国产化成为必然趋势。未来智能办公、全面www.qx.com协同、软件国产化和互联网安全建设将成为云视频云办公发展的关键词。
IDC 中国助理研究总监表示：“云视频应用的加速普及，造就了云视频会议市场的分化。中小企业对于定价策略和易用性体验要求更高，而大型企业对于服务等级和定制化需求更为明显。深耕垂直行业，探索新的应用场景，导入新技术新业态，将是云会议服务商保持行业竞争优势，构建核心壁垒的重要因素。”齐心好视通是专业云视频会议细分领域的知名品牌，以“连接传递价值”发展愿景，基于音视频核心技术等核心竞争力，公司建立了国产化、高安全、全兼容、多场景的“云+端+行业”一站式完整解决方案，逐步形成云视频细分业务发展的竞争优势与竞争壁垒，并获得了超过6万多家政府、能源、交通、建筑、医疗、教育、金融等行业优质客户市场的逐步认可。2021年，齐心好视通获得中国企业数字化联盟与 CIO 颁发的“2021 年度 CIO 信赖品牌”奖、《IDC创新者：中国云视频会议 2021》之 IDC 创新者榜单、36 氪 WISE 2021 新经济之王“年度硬核企业”等行业评价。
（二）公司经营发展情况
公司主要业务为：B2B 办公物资研发、生产和销售；SaaS云视频服务等。公司聚焦主营业务，聚焦优质大客户，围绕大办公产业链所涵盖的硬件、软件和服务等多个领域，以数字化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。
公司企业服务平台已涵盖 20多个大类、150万+商品的丰富品类，持续聚焦 B2B行政办公物资、云视频、MRO、员工福利、营销物料等场景。以高附加值商品供应链和全链路数字化为底座，打造全场景、全产链、数智化的企业服务平台，为企业级客户提供更优质的一站式采购体验与服务。
1、主营业务介绍
（1）B2B 办公物资集采业务
报告期内，公司按照“业务模式进阶、客户二八聚焦、核心能力升级”原则，坚持“以客户为中心”的服务理念，持续构建企业服务体系，并以客户需求为起点，平台运营为切入点，以技术创新为驱动力，充分展现数字经济的韧性，为客户提供高质量的物资集采数字化解决方案，助力企业客户构建更高效、更智能的数字化集中采购体系，推动集采领域向深层次更加健康、良性发展，促进供需平衡。
报告期内，B2B业务持续聚焦政府、央企等优质大客户，以优质的业务服务能力和企业数字化平台建设为保障，客户数量及质量均稳步提升，储备订单规模亦稳步增长。B2B核心存量大客户内占比继续保持领先，并继续强化新客户开发能力，核心大客户数量已增长至200余家。
同时，开拓客户需求驱动新场景，横向拓展 MRO、员工福利、营销物料等新品类、新场景，B2B业务可为客户提供 20多个大品类，150万+SKU，一站式商品及售后服务解决方案。www.qx.com
（2）品牌新文具
报告期内，面对疫情影响，自有品牌业务继续推动工厂降本增效，优化内部人员结构，加大设备自动化投入，优化物流布局，推动库存结构调整，持续构建渠道力、产品力、服务力。
继续加强渠道建设。深耕一级市场，大力开发二、三级市场。稳价格、控促销，持续优化
渠道客户结构；在夯实传统渠道基础上发力新渠道，结合直播、电商、社群等新式营销手段，增强产品体验，通过线上+线下渠道融合，持续激发市场活力。
持续开发高附加值产品。结合目前办公消费发展新场景、新趋势，贴合 Z世代群体的多元化需求，公司坚持“内容+产品”的研发策略，开发新兴办公和文创 IP等新产品，通过与众多知名品牌 IP的联名合作，为年轻消费者带来有情感、有温度的文创产品。
有效提升客户服务满意度。通过实施产品经理负责制，有力推动产、供、销协同机制，不断满足客户多元化需求和订单服务体验。并通过流程简化、品类聚焦、分级备货、预测机制，提升订单一次性满足率，充分提升服务满意度。
（3）互联网 SAAS软件及服务
报告期内，齐心好视通持续推动“云+端+行业”发展战略实施落地。立足于硬科技、深行业的主线，持续保持云视频产品线的升级迭代，推出多款高品质的多场景应用终端产品。促进云视频智能产品软硬件一体化，强化行业核心应用场景解决方案，重点聚焦拓展智慧政务、智慧党建、智慧教育、智慧金融、智慧医疗等行业场景应用，满足不同领域的差异化需求。
作为视频会议行业国产化第一梯队成员，用“全国产化”为“数字新基建”提供核心能力，目前齐心好视通已广泛适配所有国产芯片和操作系统，并全面支持国密算法，可为众多政企及保密单位提供自主可控的云视频安全保障。好视通云视频平台打造的“国产化、高安全、全兼容、多场景”的一站式解决方案得到了中高端政企市场的认可。
报告期内，齐心好视通渠道建设方面，已完成全国大部分省份的核心伙伴合作与布局，有效提升了品牌知名度和客户覆盖率；并逐渐形成省市代/钻石伙伴为塔尖，金牌和注册伙伴为腰，二级渠道和本地集成商成为金字塔的底座的规模化渠道体系，为渠道体系良性发展奠定了坚实基础。
2、经营治理介绍
（1）企业数字化平台建设
报告期内，公司持续推动业务数字化、财务数字化、创新数字化，持续完善集团数字化运营平台建设项目，依托云计算、大数据平台、AI 人工智能等技术，推动完成了 AGV 仓库机器人自动分拣系统、服务商平台、人力共享中心平台、SAP S4 升级等核心系统的建设实施，积极推动 B2B办公物资集采、品牌云视频和品牌新文具的几大业务板块发展。
财务方面，实现了集团业务与财务高度集成，保证了财务数据的实时性、一致性和可追溯www.qx.com性；物流方面，建立了统一开放的物流信息系统平台，实现了自营仓、外包仓、第三方仓的统一管理；在系统数据交互方面，系统与各前台、中台业务系统紧密集成，达成了数据统计分析智能化、办公可移动化和运维自动化，实现了公司多业务模块、多业务系统、多业务形态、多业务部门及多业务功能的协同运作，有效提升了公司的核心竞争力，为集团数字化3.0战略实施打下坚实基础。
依托集团数字化运营平台，公司打通供应链上下游，实现多场景业务布局，为企业客户提供一体化服务体系，B2B 供应链服务体系实现全链数字化运营，稳步构建了用户、品牌厂商、服务商、售后维保等成员一体化企业办公服务平台，为行业、客户、伙伴提供了更高效、更便捷、更具价值的数字化服务解决方案。
（2）企业组织能力建设
2021年，公司深入贯彻齐心使命、愿景和价值观，积极推进公司战略落地实施。为响应
业务加快增长需要，公司不断优化人才结构，大力引进数字化运营平台、云视频领域的高端管理和核心技术人才。通过体系优化，有效吸引、评价、激励和保留核心人才，牵引公司人才队伍能力和战斗力提升。
在干部管理方面，为了建立完善的人才梯队，做好充足的人才储备，提升人效，公司开展管理人员继任者项目。以管理人员“四力一心”能力素质模型，以及绩效和潜能等维度，作为人才盘点选拔与评估标准，推动“岗位继任者计划”人才梯队建设，加速关键人群培养，提升整体组织能力。
在业务能力培养方面，以公司业务场景的挑战及需求、能力素质模型、数字化转型为导向，聚焦关键岗位，加速推进关键岗位人才以及核心能力培养，采取分层分类的人才培养策略，致于力打造企业基业长青的人才梯队，逐步形成具有齐心特色的成长体系。
（三）主营业务指标分析
2021年，中国经济发展仍保持全球领先地位，但经济增速逐季放缓。全球疫情仍在持续，
世界经济复苏动力不足，大宗商品价格快速大幅上涨，外部环境更趋复杂严峻。面对疫情反复、“能耗双控”政策升级和行业竞争态势，公司管理层带领全体员工紧紧围绕董事会制定的发展战略，聚焦核心客户、核心场景，全面推进公司核心业务稳健发展，并持续发展壮大新业务。
报告期，公司实现营业收入82.36亿元，营业利润-5.78亿元，归属于上市公司股东的净利润-5.62亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.65亿元（商誉减值6.5亿元），不考虑商誉减值的归属于股东的净利润为0.88亿元。报告期，疫情叠加全球经济的不确定性增大，汇率波动，国内原材料及大宗商品价格从年初开始大幅上涨，国际物流资源紧缺，国内油气成本及物流成本大幅上升，同时公司为了保持技术领先，研发投入加大，这些因素使公司产品成本和运营成本大幅上升，影响了报告期利润的改善。www.qx.com
1、B2B办公物资及品牌新文具报告期内，公司办公物资业务稳健发展，B2B 业务围绕“政企客户构建数字化、多场景运维物资服务平台”的五年战略目标，深挖存量客户消费需求，实现存量客户销售规模的提升，同时持续中标大客户集采项目。2021年新增中标及续标22家大型客户，为新的年度实现销售增量储备；MRO与员工福利项目快速发展带来了增量的销售机会；公司自有品牌业务围绕场景
化与消费升级带来新的销售机会，加大 IP授权产品研发投入，推出吾皇万睡、米团等多个 IP系列产品，开拓新的书店、直播等新型渠道；报告期内，公司 B2B办公物资及品牌新文具实现营业收入80.65亿元，实现净利润1.8亿元。
2、互联网 SAAS软件及服务
报告期内，公司云服务业务持续发展，云服务实现营业收入1.71亿元，实现经营利润-0.92亿元。
齐心好视通云视频业务：2021年公司坚持“云+端+行业”的经营战略，积极推行“行业应用+专业终端+视频云平台”的解决方案。在政务市场深耕“粤视会”在行业内的领先机会，在教育市场运用公司三云合一的技术优势，完全国产化的硬件设备，全面贴近国家教育均衡化的指导思想，在渠道合作伙伴开拓上加大市场推广力度，推出标准化的智能终端产品，满足客户一键式开会的需求；公司业务聚焦专业云视频会议和多个垂直应用领域，战略放弃中小微企业，发展政企及行业客户专业服务竞争优势。在产品研发上，引进行业音、视频领域的行业资深研发团队，在战略项目开发上，公司深入渗透行业市场开拓战略级大客户，全力推动数字广东项目在全省的应用拓展，行业产品上线研发投入加大，报告期受制于项目运作周期，销售收入贡献有限，研发及售前服务成本增加，影响了公司的经营利润，好视通及相关业务净利润为-0.96亿元。
杭州麦苗电商服务业务：随着电商业务加速从传统综合电商向内容直播电商发展杭州麦
苗在稳定省油宝、云车手等存量业务的基础上在电商服务市场上不断技术创新，从行业引进优秀的研发团队，加大了直播代运营与电商培训等新产品开发投入。开发投入的增加报告期内，杭州麦苗净利润为0.04亿元。
公司云服务业务2021年经营情况不达预期，好视通经营出现亏损，行业竞争加剧，虽然公司在2021年3月、2022年3月分别引进格力集团下属投资主体、松禾资本下属投资主体等战略投资者。基于好视通未来业务的发展，战略性入股好视通；杭州麦苗电商业务加速从传统综合电商向内容直播电商发展杭州麦苗省油宝、云车手等存量业务增长距预期目标有一定的差距，公司新推出的直播代运营与电商培训业务暂未达到目标规模效益，经公司聘请的专业评估机构评估，公司子公司齐心好视通计提商誉减值准备4.04亿元，子公司杭州麦苗计提商誉减值准备 2.46 亿元，报告期内，计提商誉减值准备 6.5亿元。www.qx.com
3、经营活动现金流
报告期内公司经营活动现金流量净额2.12亿元，随着公司持续改善客户订单、采购、配送、对账、开票、回款、售后的数据化运营效率，提升客户服务的水平，客户回款效率改善，公司供应链集采规模增大，部份集采供应商给予公司更多的账期支持，公司供应链资源管理能力提升，公司经营性现金流表现较好。
（四）公司未来发展展望
2021年是公司始创30周年，基于战略层面的继承与创新，公司未来将持续保持战略定力，行稳见远，聚焦主营业务，聚焦优质大客户，以“提供高效的工作方式，与客户、员工、合作伙伴共同成长”为使命。以数字化连接商业活动，致力成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商。
公司企业服务平台将以全场景、全产业链为主，数字化、万物互联作为未来平台建设方向；
以企业运维物资集采为核心，品牌新文具和品牌云视频为护城河，以高附加值商品供应链和全链路数字化为底座，打造全场景、全产链、数智化的企业服务平台。公司将聚焦 B2B行政办公物资、云视频、MRO、员工福利、营销物料等场景，构建业务数字化、财务数字化、管理数字化、生态数字化的数字化底座，以数据来驱动，为企业级客户提供更优质的一站式采购体验与服务。
1、B2B办公物资集采业务
公司将聚焦核心客户、持续拓展场景、打造核心能力，实现业绩规模性增长。
公司将聚焦央企、央管金融机构、政府、军队四大类优质大客户，依托于全国横纵一体化营销与技术服务网络，逐步向本地大客户渗透，持续提升内占比。
公司以自营+平台的模式构建高附加值行政办公运维物资解决方案，围绕客户需求，重点发展 MRO解决方案，配套发展数字化工会福利解决方案与营销物料解决方案。
B2B电商集采将锁定投标入围能力、商务拿单能力、仓配交付能力、商品供应链能力和数
字化能力等五大核心能力打造，发展储备核心客户项目资质资源体系，逐步构建更高的自主拿单体系，构建全国性的弹性可控的交付网络，优化标准品商品池和专品产品体系。尤其在数字化运营平台建设上，迭代业务前台数字化体系，完善电商化采购数字化、场景化业务数字化和生态平台数字化；加强中台数字化体系建设，建设用户能力中心、商品能力中心、订单能力中心、服务能力中心和供应链能力中心；沉淀数据中台，实现数据资产化。
2、品牌新文具
为适应行业发展与消费需求的变化，品牌新文具业务方面将聚焦核心品类，充分调整产品结构、客户结构、利润结构，打造核心能力，营造良好生态，实现业绩稳步增长。
品牌新文具核心能力打造方面，公司将锁定渠道多元化、产品创新化、产供销一体化、信www.qx.com息数字化和品牌情感化等五大核心能力打造。持续建设多元化渠道，不断优化渠道结构，结合各赛道，开创品类聚焦新突破，突出情感输出，建立差异化的品牌定位。守正出奇，实现渠道开花、产品结果、运营扎篱笆。
3、互联网 SAAS软件及服务
互联网 SAAS 软件及服务方面，齐心好视通将持续推动“云+端+行业”和“5G+信创+国产化”的发展实施战略，聚焦核心板块，促进云端融合，打造核心竞争力，连接传递价值，服务创造效益。
业务聚焦：
基于对大客户和纵深行业的深度理解与服务能力，面对行业互联网巨头的云视频“免费蛋糕”常态性竞争，公司顺应客户需求与竞争态势的变化，实施差异化竞争。在市场和客户选择上“有所为，有所不为”，重点聚焦中大型优质大客户，聚焦拓展智慧政务、智慧教育、智慧医疗等纵深行业场景应用，满足不同领域的差异化、专业化需求，为客户提供安全、稳定、易用的视频解决方案，致力打造软硬结合的智能云视频生态链。
客户聚焦方面，集中面向“云+端”标准会议为主的中型客户市场，面向政企大客户的“云+端+纵深业务应用”的全场景解决方案，面向公立学校教育推出“专递课堂”、“名师课堂”和“名校网络课堂”等“三个课堂”解决方案，带给教育有温暖的新连接。
能力聚焦：
公司锁定视频云平台与智能终端全场景方案能力、音视频底层核心算法及人工智能融合技
术能力、大客户行业深耕能力和生态伙伴运营能力四大核心能力打造。
视频云平台与智能终端全场景方案能力方面，实现持续的创新及技术领先性，持续加强平台稳定性和用户体验；终端满足各场景需要，批产一代、研制一代、预研一代，集中精力打造爆品。
音视频底层核心算法及人工智能融合技术能力方面，搭建强大的研发人才梯队建设，整合AI、大数据等智能算法，提高终端的自动化和平台侧的分析融合能力。依托多年积累的云视频核心技术与行业先进的 VR/AR/MR 技术、3D图形渲染、人工智能、网络及运算技术等新信息技
术相集成融合，积极探索新型技术与视频应用的结合，不断完善产品体系，优化交互方式，创新视频业务应用，提升产品智能化水平和体验，以期满足不同场景下可视化、沉浸式、高体验的沟通需求，打造满足远程办公需求的虚拟现实场景。
大客户行业深耕能力方面，逐步向纵深行业持续化经营，培养行业顾问专家型销售，持续提升团队专业化、体系化运营能力和渠道开发运营能力。
生态伙伴运营能力方面，巩固和完善全国核心伙伴合作与布局，进一步提升品牌知名度和客户覆盖率，逐渐形成规模化渠道体系，从而构建云视频业务生态伙伴运营体系。www.qx.com二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开及审议情况
报告期内，公司共召开5次董事会会议。各位董事依据公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等要求，规范有序开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。
报告期董事会召开及审议情况如下：
会议届次召开日期披露日期会议决议
审议并通过：关于计提商誉减值准备的议案、2020年度总
经理工作报告、2020年度董事会工作报告、2020年度财务
决算报告、2020年年度报告及摘要、2020年度利润分配预
案、2020年度内部控制自我评价报告、内部控制规则落实
自查表、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报
第七届董事告、关于续聘会计师事务所的议案、关于申请年度综合授
2021年04月2021年04月
会第十一次信额度的议案、关于为子公司提供担保额度的议案、关于
20日22日
会议变更经营范围并相应修订《公司章程》的议案、关于公司
未来三年（2021-2023年）股东回报规划、关于2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案、关于公司会计政策变更的议案、2021年第
一季度报告全文及正文、关于召开2020年年度股东大会的议案。
第七届董事
2021年06月2021年06月审议并通过：关于参与竞买宝安区新安街道国有土地使用
会第十二次
28日29日权的议案。
会议
第七届董事
2021年08月2021年08月审议并通过：2021年半年度报告及摘要、关于2021年半年
会第十三次
25日27日度募集资金存放与使用情况的专项报告。
会议
审议并通过：2021年第三季度报告、关于使用部分闲置募
集资金暂时补充公司流动资金的议案、关于聘任公司内部
第七届董事
2021年10月2021年10月审计机构负责人的议案、关于2018年度非公开募投项目延
会第十四次
26日27日期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的
会议
议案、关于变更会计师事务所的议案、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案。
第七届董事
2021年11月2021年11月
会第十五次审议并通过：关于设立募集资金专用账户的议案。
11日12日
会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》
等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利。
报告期内，公司召开的 2次股东大会均由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证www.qx.com并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。
公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。
报告期股东大会召开及审议情况如下：
投资者参会议届次会议类型召开日期会议决议与比例
审议并通过：2020年度董事会工作报告、2020年度监
事会工作报告、2020年度财务决算报告、2020年年度
报告及摘要、2020年度利润分配预案、关于2020年度
募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘会计师
2020年年度股年度股东2021年05事务所的议案、关于申请年度综合授信额度的议案、关
45.65%
东大会大会月12日于为子公司提供担保额度的议案、关于变更经营范围并
相应修订《公司章程》的议案、关于公司未来三年
（2021-2023年）股东回报规划、关于2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
审议并通过：关于2018年度非公开募投项目延期及实
2021年第一次临时股东2021年11
45.11%施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的议
临时股东大会大会月11日案；关于变更会计师事务所的议案。
（三）独立董事履行职责情况
2021年，公司独立董事严格按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司2021年度召开的董事会、股东大会等相关会议，忠实地履行了独立董事的职责，有效保证公司董事会决策的公正性和客观性，切实维护公司和股东特别是社会公众股东的利益。
报告期内，独立董事对审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表的独立意见如下：
1、2021年4月20日，在第七届董事会第十一次会议上，发表了对续聘2021年度会计师
事务所的事前认可意见和独立意见，还发表了关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于计提商誉减值准备的独立意见、关于2020年度利润分配预案的独立意见、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的独立意见和关于2016年度非公开募投项目终止或结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
2、2021年8月25日，在第七届董事会第十三次会议上，发表了关于公司控股股东及其
他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见和关于 2021 年半年度募集资金存放与使用www.qx.com情况的专项报告的独立意见。
3、2021年10月26日，在第七届董事会第十四次会议上，发表了关于变更会计师事务所
的事前认可意见和独立意见，关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见和关于2018年度非公开募投项目延期及实施主体变更、募投项目终止及永久补充流动资金的独立意见。
（四）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，对公司董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。
报告期内专门委员会会议召开及审议情况如下：
委员会名成员情况召开日期会议内容称陈钦鹏（召集战略委员2021年04月审议并通过《2020年度总经理工作报告》、《2021年度经营人）、黄家兵、会20日发展计划》。
戴盛杰
2021年04月胡泽禹（召集审议并通过《董事会提名委员会2020年度工作报告》。提名委员20日
人）、钱荣、黄会2021年10月审议并通过《关于提名刘峻先生为公司内部审计机构负责世政
26日人的议案》。
薪酬与考钱荣（召集人）、2021年04月审议并通过《董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报核委员会韩文君、黄世政20日告》。
审议并通过《2020年度审计工作总结报告》、《董事会审计2021年01月委员会2020年度工作报告》；审议并通过《公司审计部2020
25日年第四季度审计工作总结报告及2021年第一季度审计工作计划》和《董事会审计委员会2020年第四季度工作报告》。
审议并通过《关于续聘会计师事务所的审核意见》、《2020年度财务决算报告》、《关于计提商誉减值准备的议案》、
2021年04月
《2020年年度报告及摘要》、《2021年第一季度报告全文及
20日正文》；审议并通过《2021年第一季度审计部工作总结报韩文君（召集审计委员告》、《2021年第一季度审计委员会工作总结报告》。
人）、胡泽禹、会审议并通过《公司审计部2021年第二季度审计工作总结报陆继强2021年07月告及第三季度审计工作计划》和《董事会审计委员会2021
15日
年第二季度工作报告》。
2021年08月
审议并通过《2021年半年度报告及摘要》。
25日
2021年10月
审议并通过《2021年第三季度报告》。
26日
2021年12月
审议并通过《公司2022年度内部审计工作计划》。
30日
三、2022年董事会主要工作
公司“以数字化连接商业活动，成为一家值得信赖的企业级全场景运营服务商”为企业愿景，中远期目标打造一个全场景、全产链、数智化、万物互联的企业服务平台。www.qx.com
2022年，公司董事会将综合审视国内外形势，加强战略性、系统性、前瞻性研判，根据
公司总体发展战略要求，推动管理层完善可持续发展的谋篇布局和战略实施路径。董事会将持续发挥在公司治理中的核心作用，结合公司实际经营情况，不断提升“两会一层”履职效能，加强内控制度建设，优化内部控制流程，推动落实公司各项决策部署，推动提高企业效益，增强企业核心竞争能力。
公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，做好董事会日常工作的同时，加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者的合法权益，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度，持续强化股权管理的规范性和有效性，构建股东股权管理长效机制，为公司的稳健可持续发展保驾护航。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
2022年4月30日