埃夫特:埃夫特关于预计2022年度日常性关联交易的公告

证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2022-018
埃夫特智能装备股份有限公司
关于预计2022年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召
开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易及对2021年度关联交易予以确认的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为35945万元人民币。相关关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易及对2021年度关联交易予以确认的议案》，全体委员一致同意并通过了该议
1案。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元本年年本次预初至3计金额月31日上年实与上年占同类占同类关联交易本次预计与关联际发生实际发关联人业务比业务比类别金额方累计金额（万生金额例（%）例（%）已发生元）差异较的交易大的原金额因
2000.001.13344.581215.831.06预计客
户业务安徽工布智造工有超过业科技有限公司
30%的
增长
20000.0011.282.84274.710.24预计客
奇瑞控股集团有户有较关联方销限公司及其下属多产线售商品，企业建设需提供关联求方劳务的交易情况美的集团股份有
10.000.01-3.210.00
限公司及其下属——企业
江西汇有美智能3500.001.97-10.090.01产线交涂装科技有限公付司
小计25510.0014.39347.421503.841.31——
2500.001.71350.581261.191.24预计机
向关联方芜湖奥一精机有器人销采购商限公司量增长
品、接受
200.000.14---智能化
关联方劳安徽工布智造工焊接业务的交易业科技有限公司务发展情况需要
2奇瑞控股集团有1200.000.822.07631.390.62预计业
限公司及其下属务量增企业加
300.000.201.56236.350.23
香农芯创科技股
份有限公司及其——
下属企业（注1）
芜湖华衍水务有15.000.012.009.420.01
——限公司
5000.003.42238.112725.072.68预计业
Robox S.p.A. 务量增加
小计9215.006.29594.314863.424.78——
630.0043.96116.98461.1741.62
GEMPE
Administradora
——
de Bens Imóveis
Próprios Eireli
关联租赁540.0037.6899.81433.2839.10
C.F. Real Estate
情况——
Sp. z o.o.
50.003.498.0431.712.86
GEC
Empreendimentos ——
Imobiliarios Ltda.小计1220.0085.13224.83926.1583.58——
注1：香农芯创科技股份有限公司原名为安徽聚隆传动科技股份有限公司。
注2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元预计金额与实关联交2021年预计2021年实际发关联方际发生金额差易类别金额生金额异较大的原因
3关联方安徽工布智造工业科技有限公司3600.001215.83
销售商奇瑞控股集团有限公司及其下属企品，提供5000.00274.71业关联方销售计划改变美的集团股份有限公司及其下属企
劳务的10.003.21业交易情
况江西汇有美智能涂装科技有限公司3500.0010.09
芜湖奥一精机有限公司1700.001261.19向关联奇瑞控股集团有限公司及其下属企
方采购1750.00631.39业
商品、接
受关联香农芯创科技股份有限公司及其下700.00236.35采购计划变更方劳务属企业
的交易芜湖华衍水务有限公司15.009.42情况
Robox S.p.A. 3750.00 2725.07
GEMPE Administradora de Bens
630.00461.17
Imóveis Próprios Eireli关联租
C.F. Real Estate Sp. z o.o. 540.00 433.28 ——赁情况
GEC Empreendimentos Imobiliarios
45.0031.71
Ltda.注：2021年5月14日，公司2020年年度股东会审议通过《关于预计公司
2021年度日常性关联交易及对2020年度关联交易予以确认的议案》。其中对2021年度的日常性关联交易预计的有效期自2021年度至公司下一年度股东大会召开之日止。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系序号公司名称注册地主营业务财务数据关联关系
精密减速机、非标设备专用夹公司董事长
1芜湖奥一精机有限公司安徽具制造、销售，汽车零部件加注1许礼进担任工。董事汽车及汽车零部件生产与研公司离任董
2奇瑞控股集团有限公司安徽注2
发、汽车修理、机械加工、造事夏峰担任
4船、房地产开发与建设的投资其董事、公司
管理、实业投资、金融产业投董事邢晖担
资、贸易咨询服务、一般商品任董事
贸易及技术交易、劳务派遣、信息技术服务。
电子元器件批发；电子元器件零售；云计算装备技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未香农芯创科技股份有限上市企业）；以自有资金从事公司董事徐3公司（原“安徽聚隆传动安徽投资活动；自有资金投资的资注6伟担任董事科技股份有限公司”。）产管理服务；家用电器制造；
工业机器人制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）自来水厂及配套设施的建设公司董事邢
4芜湖华衍水务有限公司安徽注6和经营。晖担任董事一般项目：工业机器人制造；
工业机器人销售；工业机器人
安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；通用设
备制造（不含特种设备制造）；
通用设备修理；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；伺服控制机构公司参股公制造；伺服控制机构销售；软
安徽工布智造工业科技司、公司高管
5安徽件开发；软件销售；技术服务、注3
有限公司张帷担任董
技术开发、技术咨询、技术交事
流、技术转让、技术推广；劳
务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；技术进出口；进出口代理；
货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7美的集团股份有限公司广东生产经营家用电器、电机及其注6公司持股5%
5零部件；中央空调、采暖设备、以上股东
通风设备、热泵设备、照明设
备、燃气设备、压缩机及相关
通用设备、专用设备、家用空
调设备及其零部件的研发、制
造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原
材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；
为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；
家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企
业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)智能机器人的研发推广及应
用(仅包含喷涂技术领域)，木制品、金属、塑料外壳喷涂及
来料加工，家具、家具配件、公司参股公
家具材料研发、制造、销售及
江西汇有美智能涂装科司、
8江西网络销售，计算机软硬件研注4
技有限公司高管董茂年
发、销售及维护；机械设备租担任监事赁，非居住房地产租赁，信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
公司参股公
机器人控制器、驱动器的生产司、公司总经
9 Robox S.p.A. 意大利 注 5和销售。理游玮担任董事
GEMPE Administradora 监事 Fabrizio
10 de Bens Imóveis Próprios 巴西 房产租赁 注 6 Ceresa 之父
Eireli Erminio
6Ceresa 控制
的公司本公司股东
Phinda
C.F. Real Estate Sp.z
11 巴西 房产租赁 注 6 Holding S.A.
o.o.实际控制的公司
监事 Fabrizio
Ceresa 之父
GEC Empreendimentos
12 巴西 房产租赁 注 6 Erminio
Imobiliarios Ltda.Ceresa 控制的公司
注1：截至2021年末，芜湖奥一精机有限公司总资产为5847.82万元，净资产为1852.24万元；2021年净利润为523.18万元。
注2：截至2020年末，奇瑞控股集团有限公司总资产为982.95亿元，净资产为289.35亿元；2020年净利润为11.68亿元。因奇瑞控股集团有限公司截至本公告披露日，暂未出具审计报告，此处取用2020年度财务数据。
注3：截至2021年末，安徽工布智造工业科技有限公司总资产为2423.93万元，净资产为225.55万元；2021年净利润为42.49万元。
注4：截至2021年末，江西汇有美智能涂装科技有限公司总资产为1711.59万元，净资产为660.67万元；2021年净利润为-1040.91万元。
注 5：截至 2021 年末，Robox S.p.A.总资产为 7075.17 万元，净资产为 3376.26万元；2021年净利润为494.57万元。
注6：为公司日常关联交易中发生的金额较低或占同类业务比例较低的关联方，且对方出于信息保密未提供财务数据，因此未披露各关联方的财务数据。
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履
7约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
以上关联交易事项为公司日常关联交易事项，交易价格遵循公允定价原则，根据具体协议内容并结合市场价格情况确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易金额预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司及公司子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司预计2022年度日常关联交易事项已经公司董
8事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的
独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前，公司关于预计2022年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
公司上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司预计2022年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022年4月30日
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