特变电工:特变电工股份有限公司2022年第五次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2022-045
特变电工股份有限公司
2022年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2022年4月25日以电子邮件、送达方式发出召开
公司2022年第五次临时董事会会议的通知，2022年4月28日以通讯表决方式召开了公司2022年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
莎车县 100MW 光储项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
柯坪县 100MW 光储项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
敦煌市 100MW 并网光伏项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设
净潭乡 100MW 风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述一、二、三、四项议案决议内容详见临2022-047号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。
五、审议通过了公司召开2022年第三次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2022-048号《特变电工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。特变电工股份有限公司特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022年4月29日
*报备文件特变电工股份有限公司2022年第五次临时董事会会议决议