大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2022-024
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2022年第一季度报告》
《公司2022年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报、上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司2021年度利润分配预案的议案
经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整2021年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元（含税），实际分配利润
27605760.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于调整公司2021年度利润分配预案的公告》（临2022-026）。
三、关于修订公司部分制度的议案
3.1关于修订《战略委员会议事细则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.2关于修订《审计委员会议事细则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。3.3关于修订《提名委员会议事细则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.4关于修订《薪酬与考核委员会议事细则》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.5关于修订《对外担保管理办法》的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交股东大会审议。
3.6关于修订《关联交易管理办法》的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案须提交股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日