保龄宝:独立董事年度述职报告

保龄宝生物股份有限公司
2021年度独立董事述职报告(黄永强)
各位股东：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履职情况报告如下：
一、2021年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2021年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况出席股东大会会议情况独立董事姓名任职期间实际出委托出缺席次任职期间报告实际出席报告期内席次数席次数数期内会议次数次数会议次数黄永强10100055
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2021年度就以下事项发表了独立意见：
1、2021年01月06日，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于继续开展套期保值业务的议案》发表独立意见。
2、2021年02月05日，对深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对保龄宝生物股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2021】第78号）中有关问题，发表独立意见。
3、2021年02月24日，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》发表独立意见。
4、2021年03月25日，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见。
5、2021年4月28日，对公司第五届董事会第二次会议及2020年度经营相关事
项发表独立意见，具体如下：
（1）关于2020年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于2020年度内部控制评价报告的独立意见；
（4）关于董事会2020年度利润分配方案的独立意见；
（5）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（6）关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案；
（7）关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见；
（8）关于第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见；
同时对《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
6、2021年07月13日，对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见；
（2）关于公司非公开发行股票方案的独立意见；
（3）关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的独立意见；
（4）关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的
独立意见；（5）关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的独立意见；
（6）关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的独立意见；
（7）关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的独立意见；
（8）关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；
（9）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的独立意见；
（10）关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的独立意见；
同时对关于公司非公开发行股票相关议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易发表了事前认可意见。
7、2021年08月19日，对公司第五届董事会第四次会议有关议案及截止2021年6月30日的对外担保、与关联方资金往来相关事项发表专项说明及独立意见，具体如下：
（1）关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于补选公司独立董事的独立意见；
8、2021年09月21日，对公司第五届董事会第五次会议审议的关于《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、关于《保龄宝生物股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》发表独立意见。
9、2021年10月27日，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》发表独立意见。
同时对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于预计与参股公司日常关联交易的议案》发表事前认可意见。
10、2021年11月08日，对公司第五届董事会第七次会议审议的《关于调整
2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》发表独立意见。11、2021年12月06日，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于继续开展套期保值业务的议案》发表独立意见。
上述独立董事独立意见与事前认可意见详见公司指定披露媒体。
三、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，认真阅读了公司报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事件和政策变化对公司的影响。详实听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东权益。
四、保护投资者权益方面工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，本人及时、仔细审阅了相关公告文稿，
对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了
公司规范运作水平。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：1052876333@qq.com
述职人：黄永强
2022年4月28日